Leon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 9, 2020

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-074

立昂技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议（以

• 下简称“本次会议”）通知于2020年6月5日以电子邮件的方式向全体董事送达。

  • 2、本次会议于2020年6月9日以现场及通讯方式召开。

  • 3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、监 事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、副总裁钱国来、 总工程师田军发及副总裁、董事会秘书宋历丽列席，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为：公司全体董事一致同意公司以自有资金的方式向全资子 公司新疆立昂极视信息技术有限公司（以下简称“立昂极视”）增资4,500 万元人 民币，本次增资有助于增加全资子公司立昂极视的资本规模，扩充流动资金，满足 其业务开展的资金需求，提升立昂极视的资金实力与运营能力，符合公司整体发展 规划。本次增资不会损害公司及股东的利益。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

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具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020 年6 月9 日

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