Leon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 14, 2020

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-057

立昂技术股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月14 日召开第三 届董事会第二十二会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任 宋历丽女士为公司副总裁，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相 关法律程序聘任高级管理人员，经公司总裁周路先生的提名和推荐、公司董事会 提名委员会的资格审查，同意聘任宋历丽女士（简历详见附件）为公司副总裁， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

宋历丽女士具备与其行使职权适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司 高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。任职资格合 法，聘任程序合规，公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会 2020 年5 月14 日

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附件:宋历丽女士简历

宋历丽，女，汉族，生于1986 年6 月，中国国籍，无永久境外居住权，2008 年毕业于南昌大学，计算机科学与技术专业，工学学士学位。2008 年-2010 年， 宏源期货有限公司乌鲁木齐营业部，任期货经纪人，于2010 年取得期货从业证 书;2010 年-2017 年，金蝶软件(中国)有限公司乌鲁木齐分公司，先后任服务技 术工程师、项目经理、服务技术部门经理;2017 年，新疆熙菱信息技术股份有限 公司，在商务采购部任职；2017 年5 月至2020 年4 月，任立昂技术股份有限公 司证券事务代表及证券事务部经理；2020 年4 月至今，任立昂技术股份有限公 司董事会秘书。

宋历丽女士为本公司2019 年股票激励计划的激励对象，截至本公告日，直 接持有公司股份50,000 股(股权激励限售股)，占公司总股本的0.02%，与本公 司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人 之间不存在关联关系。宋历丽女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行 人，其任职资格符合有关规定。

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