Leon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-051

立昂技术股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事会主席宁玲女 士的书面辞职报告，宁玲女士因个人原因申请辞去所担任的公司监事会主席、监事 职务，辞职后宁玲女士还将继续担任公司内控审计部经理职务。根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等相关规定，宁玲女士的辞职将导致监事会人数低于 法定最低人数，在补选新的监事就任前，宁玲女士仍将严格按照相关法律法规履行 监事职责。

截至本公告日，宁玲女士未直接持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应 履行而未履行的任何承诺。宁玲女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及 监事会对宁玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会稳定、规范运作，公司股东提名黄映辉女士（简历见附件） 为第三届监事会非职工代表监事候选人，公司第三届监事会第十九次会议于2020 年 4 月27 日审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》，同意将黄映辉女士 作为监事候选人提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 监事会换届之日止。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员、监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。不存在 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间 担任公司监事的情况。

特此公告。

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附件:黄映辉女士简历

黄映辉，女，汉族，生于1984 年2 月，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学 历。2005 年10 月-2008 年4 月广州津虹网络传媒有限公司，任商务专员；2008 年5 月-2012 年1 月，上海优度宽带科技有限公司，任华南区商务经理；2012 年4 月-2013 年4 月，北京乐视网，任乐视云华南区商务经理；2013 年11 月-2016 年11 月，广 州市西博贸易有限公司，任化妆品部市场总监；2018 年5 月-2020 年4 月，广州大 一互联网络科技有限公司，任公共事务部总监。

截至本公告日，黄映辉女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级 管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄映辉 女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等所规定的不适合担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合有关规定。

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