Leon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 15, 2019

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-142

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议（以

• 下简称“本次会议”）通知于2019年11月11日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2.本次会议于2019年11月15日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

• 4.本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。

二、监事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过了《关于调整2019 年限制性股票激励计划激励对象名 单及授予数量的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整2019 年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整后的授予激励对象主体资格合 法、有效，符合股东大会授权，并已经董事会审议通过，履行了必要的程序，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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（二）本次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司2019 年限制性股票激励计划授予已经按照相关要求 履行了必要的审批程序，符合激励计划对于激励对象授予的相关规定，授予条件成 就，董事会确定2019 年11 月15 日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。监事会对授予对象名单进行了核 实，激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的情形。本次被授予的激励对象主体资格合法、有效、满足获授权股权激励计划 的条件。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司2019 年限制性股票激励计划实施后，公司总股本将发生变化，本次向激励 对象授予限制性股票完成后公司的注册资本将由275,186,658元增加至281,056,658 元，公司的股本总数将由275,186,658 股增加至281,056,658 股，公司章程将对应 修订。经公司监事会审议，同意变更公司注册资本及股份总数。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

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2019 年11 月15 日