Leon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-135

立昂技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议（以下

• 简称“本次会议”）通知于2019年10月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2.本次会议于2019年10月27日以现场及通讯方式召开。

• 3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事葛良娣女士

• 和栾凌先生以通讯方式出席会议。

• 4.本次会议由副董事长金泼先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事

• 李贝、副总裁马鹰、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总 工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于2019 年第三季度报告的议案》。

经公司董事会审议，公司《2019 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019 年第三季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019 年10 月29 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==