Leon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 16, 2019

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-115

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议（以下

• 简称“本次会议”）通知于2019年9月12日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2.本次会议于2019年9月16日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

• 4.本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。

二、监事会会议审议情况

一、本次会议审议通过了《关于<立昂技术股份有限公司2019 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：本《立昂技术股份有限公司2019 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上 市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上 通过。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次会议审议通过了《关于<立昂技术股份有限公司2019 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审议，监事会认为：为保证公司2019 年限制性股票激励计划的顺利进行，公 司特制定《立昂技术股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》， 确保本次限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和 全体股东的利益。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上 通过。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次会议审议通过了《关于核实公司2019 年限制性股票激励计划本次授予 激励对象名单的议案》。

经审议，监事会认为：

• （1）列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备 《公司

• 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

• （2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得

• 成为激励对象的下列情形：

①最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• ②最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施；

• ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

• ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• ⑥中国证监会认定的其他情形。

• （3）列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理

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办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激励 计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司5% 以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，列入本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件， 其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司将通过公司网站或者 其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将在充分听取公 示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5 日披露激励对象核查说明。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、本次会议审议通过了《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》

经公司监事会审议，本次拟进行融资租赁暨关联交易的目的是为公司融资租赁 提供担保，提高公司融资租赁的信用。公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁 进行无偿担保，有利于公司融资租赁的开展，有利于公司资金周转，对公司业务发 展起到积极作用。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2019 年9 月16 日

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