Leon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-106

立昂技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议（以下简

• 称“本次会议”）通知于2019年8月15日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2.本次会议于2019年8月26日以现场及通讯方式召开。

• 3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，副董事长金泼先

• 生、董事葛良娣女士、董事钱炽峰先生、独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李 贝、副总裁马鹰、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工 程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。

二、董事会会议审议情况

一、本次会议审议通过了《关于2019 年半年度报告及摘要的议案》。

经公司董事会审议，公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次会议审议通过了《关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》。

经公司董事会审议，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和 使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。不存在违规 使用募集资金的情形

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经公司董事会审议，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印 发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的合理变更， 能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益 的情形。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第九次会议决议；

• 2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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立昂技术股份有限公司董事会

2019 年8 月28 日

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