Leon Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2020

May 14, 2020

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-058

立昂技术股份有限公司

关于取消2019 年度股东大会部分提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议 于2020 年4 月27 日召开，会议决定于2020 年5 月20 日召开公司2019 年度股 东大会(以下简称“本次会议”)，具体内容详见公司于2020 年4 月29 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2019 年度股东大 会的通知》(公告编号:2020-053)。

公司第三届董事会第二十二次会议于2020 年5 月14 日审议通过了《关于 取消公司2019 年度股东大会部分提案的议案》，具体情况如下:

一、股东大会的有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2019 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年5 月20 日（星期三）

3. 股东大会股权登记日：2020 年5 月13 日（星期三）

二、取消提案的情况说明

• 1、 取消议案名称

取消的议案为《关于召开公司2019 年度股东大会的通知》(公告编 号:2020-053)中的议案16《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》，该 议案已由公司第三届董事会第二十一次会议和公司第三届监事会第十九次次会 议审议通过，具体内容详见公司2020 年4 月29 日在巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的 公告》(公告编号:2020-052)。

2、 取消议案原因

为维护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益，经监管部门提示，公 司比照重大资产重组关于业绩承诺的相关规范、问答等文件的要求，决定取消 将《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》提交公司2019 年度股东大会 审议。

三、取消提案对公司产生的影响

取消上述提案，公司将不豁免金泼及其一致行动人及钱炽峰及其一致行动 人就收购杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）100%股权、广州大 一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）100%股权相关业绩承诺中 关于2019 年限制性股票激励股份支付产生的管理费用对净利润的影响金额，对 沃驰科技2019 年度完成业绩情况产生一定影响，沃驰科技2019 年度业绩情况 将以会计师事务出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》的 金额为准，业绩补偿义务人将根据经会计师事务所审定的金额履行业绩补偿义 务。

四、除取消上述议案之外，公司2019 年度股东大会通知其他事项不变。

五、取消提案后股东大会的基本情况

（一）召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董 事会第二十一次会议已经审议通过提议召开本次年度股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间：

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（1）现场会议召开时间：2020 年5 月20 日（星期三）下午15:30（北京 时间）

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年5 月20 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年5 月20 日 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年5 月13 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）截止2020 年5 月13 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东， 或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518 号立昂技术9 层会议室

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（二）会议审议事项

• 1.《关于公司2019 年度董事会工作报告的议案》；

• 2.《关于公司2019 年度监事会工作报告的议案》；

• 3.《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》；

• 4.《关于公司2020 年度财务预算报告的议案》；

• 5.《关于公司2019 年度利润分配方案的议案》；

• 6.《关于2019 年度独立董事履职情况报告的议案》；

• 7.《关于2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

• 8.《关于公司2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

• 9.《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》；

• 10.《关于公司2019 年对外担保情况报告的议案》；

• 11.《关于2019 年度报告全文及摘要的议案》；

• 12.《关于公司续聘2020 年度审计机构的议案》；

• 13.《关于2020 年日常关联交易预计的议案》；

• 14.《关于公司2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

• 15.《关于公司监事辞职及补选监事的议案》；

• 16.《关于计提资产减值准备的议案》。

上述第1-14、16 项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，

第15 项议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

（三）提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编 码	提案名称
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案

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		备注
提案编 码	提案名称
		该列打勾的栏目可以 投票
1.00	关于公司2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2020 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司2019 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2019 年度独立董事履职情况报告的议案	√
7.00	关于2019 年度内部控制自我评价报告的议案	√
8.00	关于公司2019 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案	√
9.00	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告的议案	√
10.00	关于公司2019 年对外担保情况报告的议案	√
11.00	关于2019 年度报告全文及摘要的议案	√
12.00	关于公司续聘2020 年度审计机构的议案	√
13.00	关于2020 年日常关联交易预计的议案	√
14.00	关于公司2020 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案	√
15.00	关于公司监事辞职及补选监事的议案	√
16.00	关于计提资产减值准备的议案	√

（四）会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照 复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执

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照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证 明和法人股东账户卡进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出 席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件 和授权委托书进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信 函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2019 年度股 东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真、信函及邮件在2020 年5 月19 日18:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年5 月19 日上午10:30 至13:30，下午16:00 至18:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518 号立昂技术证券部，邮编： 830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年度股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

（五）参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件2。

（六）其他事项

1.本次年度股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交 通、食宿等费用自理。

2.议联系方式

联系人：宋历丽、于海焦

电话：0991-3708335、0571-56077087

传真：0991-3680356

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电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518 号立昂技术证券部

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会 2020 年5 月14 日

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