Leon Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2019

May 13, 2019

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-070

立昂技术股份有限公司

关于召开2018 年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月25 日在中国证 监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开2018 年度股东大会的公告》（公告编号：2019-061）。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者 的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如 下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四 次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年5 月16 日（星期四）下午15:30（北京 时间）

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年5 月16 日 上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年5 月15 日下 午15:00 至16 日下午15:00 期间的任意时间。

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• 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）

• 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年5 月9 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）截止2019 年5 月9 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）或在 网络投票时间内参加网络投票；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518 号立昂技术9 层会议室

二、会议审议事项

• 1.《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》；

• 2.《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》；

• 3.《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》；

• 4.《关于公司2019 年度财务预算报告的议案》；

• 5.《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》；

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• 6.《关于2018 年度独立董事履职情况报告的议案》；

• 7.《关于2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

• 8.《关于公司2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

• 9.《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》；

• 10.《关于公司2018 年对外担保情况报告的议案》；

• 11.《关于2018 年度报告全文及摘要的议案》；

• 12.《关于公司续聘2019 年度审计机构的议案》；

• 13.《关于计提资产减值准备的议案》；

• 14.《关于2019 年日常关联交易预计的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审 议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注 该列打勾的栏目可 以投票
提案 编码
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》	√

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6.00	《关于2018 年度独立董事履职情况报告的议案》	√
7.00	《关于2018 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
8.00	《关于公司2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》	√
9.00	《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报 告的议案》	√
10.00	《关于公司2018 年对外担保情况报告的议案》	√
11.00	《关于2018 年度报告全文及摘要的议案》	√
12.00	《关于公司续聘2019 年度审计机构的议案》	√
13.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
14.00	《关于2019 年日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复 印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印 件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人 股东账户卡进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授 权委托书进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函 登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公2018 年度股东大 会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真、信函及邮件在2019 年5 月15 日18:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

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• 2、登记时间：2019 年5 月15 日上午10:30 至13:30，下午16:00 至18:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518 号立昂技术证券部，邮编： 830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年度股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）本次年度股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人 的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：周路、宋历丽

电话：0991-3708339、0991-3708307

传真：0991-3680356

电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518 号立昂技术证券部

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附件1 授权委托书

致：立昂技术股份有限公司

_ （以下简称“委托人”）兹委托 _ ___ (先生/女士) （以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司 2018 年度股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名 ，身份证号：

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ] 股股份，受托人可依法 行使[ ]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权，对本次 会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进 行表决：

		备注 该列打勾的栏 目可以投票
提案 编码
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2018 年度董事会工作报告的 议案》	√
2.00	《关于公司2018 年度监事会工作报告的 议案》	√
3.00	《关于公司2018 年度财务决算报告的议 案》	√
4.00	《关于公司2019 年度财务预算报告的议 案》	√
5.00	《关于公司2018 年度利润分配方案的议 案》	√
6.00	《关于2018 年度独立董事履职情况报告 的议案》	√
7.00	《关于2018 年度内部控制自我评价报告 的议案》	√
8.00	《关于公司2018 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的议案》	√
9.00	《关于公司控股股东及其他关联方占用公 司资金情况报告的议案》	√
10.00	《关于公司2018 年对外担保情况报告的 议案》	√

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11.00	《关于2018 年度报告全文及摘要的议案》	√
12.00	《关于公司续聘2019 年度审计机构的议 案》	√
13.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
14.00	《关于2019 年日常关联交易预计的议案》	√

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。 由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结 束时止。

五、受托人不得转委托。

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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的， 应当加盖单位印章。

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365603”；投票简称为“立 昂投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年5 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年5 月15 日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2019 年5 月16 日（现场股东大会结束 当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件3

立昂技术股份有限公司 2018 年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称 自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量（股） 出席会议人姓名/名称 是否委托 代理人姓名（如有） 代理人身份证号（如有） 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮编 登记日期 个人股东签字/法人股东盖章

附注：

• 1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019 年5 月15 日18:00 之前送达、邮寄、传真 或邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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