LEOFOO — Board/Management Information 2018

Jun 8, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/08	發言時間	18:15:20
發言人	莊豐如	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-8770-6565
主旨	公告本公司股東會決議通過解除本公司第十七屆董事 競業行為之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/08
說明	1.董事會決議日:107/06/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)莊村徹董事 (2)莊豐如董事 (3)賴振融董事 (4)李坤明獨立董事 (5)邱群傑獨立董事 (6)劉恒逸獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 莊村徹：一潗營造(股)公司－董事長 六福開發建設(股)公司－董事長 六福物業管理顧問(股)公司－董事長 一禮餐飲(股)公司－董事長 財團法人莊福文化教育基金會－董事 三仙台飯店(股)公司－董事 莊豐如：一潗營造(股)公司－董事 六福開發建設(股)公司－董事 六福物業管理顧問(股)公司－董事 一禮餐飲(股)公司－董事 三仙台飯店(股)公司－董事 國元影業(股)公司－監察人 融豐投資有限公司－董事長 賴振融：一潗營造(股)公司－總經理 六福開發建設(股)公司－總經理 六福物業管理顧問(股)公司－總經理 豐融開發(股)公司－董事長 儷山林休閒開發(股)－董事 九融投資有限公司－董事長 六福投資有限公司(薩摩亞)－董事 六福開發(香港)有限公司－董事 威海庄福酒店管理有限公司－負責人 李坤明：廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 邱群傑：安步法律事務所主持律師 駿熠電子法派董事 劉恒逸：定穎電子股份有限公司－獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 賴振融：威海庄福酒店管理有限公司－負責人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 賴振融：威海庄福酒店管理有限公司－負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 山東省威海市經濟技術開發區樂天世紀城19A號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 酒店管理，物業服務，房屋租賃 10.對本公司財務業務之影響程度: 六福開發建設(股)公司、三仙台飯店(股)公司、 一禮餐飲股份有限公司、國元影業(股)公司、 儷山林休閒開發(股)公司等，均為本公司 轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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