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LEOFOO AGM Information 2024

Jun 4, 2024

52184_rns_2024-06-04_bba2acca-3908-4bbd-8c2b-b5c6f261b54f.pdf

AGM Information

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1769號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件,應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0021

六福

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100013 六福開發股份有限公司 股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理本部 地 址:台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電 話:(02)3393-0898(代表號) 網 址:www.megasec.com.tw 辦理時間:週一至週五上午9:00~下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方 式行使表決權。 2. 電子投票網址:

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https://stockservices.tdcc.com.tw。股東e服務

股東 台啟

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※股東會通知書※

本次股東會紀念品為: 六福村主題樂園門票乙張(六福村水樂園不適用)

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314 113年-1
314 六福開發股份有限公司 委 託 書 委託人(股東)
一一三年股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫, 股東 持有
不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司113年5月27日 戶號 股數 簽名或蓋章
出席簽到卡 舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 或
時間: 113年5月27日(星期一)上午九時 意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊
地點: 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 成。 名稱
股東戶號: (六福莊生態度假飯店-生態森活館) 1. 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案: □1.承認□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶名: 2.本公司民國112年度虧損撥補案:□1.承認□2.反對□3.棄權3.修訂本公司「董事選任程序」案: 戶 號
□1.贊成□2.反對□3.棄權 姓名
4.全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。 或
5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案: 名稱
□1.贊成□2.反對□3.棄權 受 託代理人 簽名
一 二 編
、 、 號
禁 發 保 二
第 止 現 結 十
二 交 違 算 萬
聯 付 法 所 元
現 取 檢 ,
金 得 舉 檢
或 及 , 舉
其 使 經 電

他 用 查

利 委 證
益 託 屬 ︵○
之 書 實

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持有股數:
法人指派書
茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司本次股東會,依法行使一切股
東權利。(法人股東親自出席專用)
親自出席
簽名或蓋章
徵求場所及

人員簽章處
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,
但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應
依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,
本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
六福開發股份有限公司
授權日期 年 月 日


































身分證字號
或統一編號
住址
姓名

名稱
戶 號

委託書用紙填發須知

  • 一、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

  • 二、 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

  • 三、 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

  • 四、其他議案事項性質依本規定列示。

  • 五、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二 日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 六、委託書格式如第二聯。

※ 紀念品領取須知※

  • 1.股東會紀念品:六福村主題樂園門票乙張(六福村水樂園不適用)。 ( 紀念品請於有效期間113.5.27或113.6.1-113.6.7 使用,逾期無效)。

  • 2.發放原則: 持股 未滿1,000股之股東除股東親自出席股東會 或以 電 子方式行使表決權者得領取 外,本公司將不予發放紀念 品。

  • 3.領取方式:(紀念品恕不郵寄,逾期不發放)

  • (1) 股東若不克參加股東會者,欲 委託徵求人台新綜合證券股份有限 公司 出席時,請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章,於 113年4 月27日至113年5月21日 (例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況 提早結束)洽徵求人之 徵求場所(詳第四、五聯) 辦理,領取紀念 品。(徵求股數限1,000股(含)以上)

  • 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢,可直接鍵入( 網址 https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』,輸入查 詢條件即可(證券代號:2705)。

  • (2) 以電子方式行使表決權且投票成功者 ,印出 「股東會電子投票平 台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文 件, 領取時間如下:

  •  開會當天(113年5月27日): 股東會報到處 領取紀念品(發放至 會議結束)。

  •  113年5月28日~113年5月30日: 兆豐證券股份有限公司股務代 理本部 領取紀念品 (上午9:00時至下午4:30分止)。

  • (3) 持股1,000股(含)以上之股東 ,如不委託出席股東會而 欲領取紀 念品者 ,請於 開會當天(113年5月27日)至報到處領取(發放至會 議結束,紀念品領取地點: 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 (六福村主題樂園))。

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六福

六福開發股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一三年五月二十七日


徵求人 委任股東 擬支持董事
被選舉人名單
董事被選舉人
之經營理念
徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱


1 台新綜合證券
股份有限公司
(簡稱:
台新/台新證/台新証
/台新證券/台新証券
/台新證券(股)公司/
台新証券(股)公司)
1.莊豐如
2. 財團法人莊福
文化教育基金會
負責人:賴振融
董事被選舉人:
1.莊豐如
2.賴振融
3. 財團法人莊福文化教育
基金會
代表人:許翠芳
獨立董事被選舉人:
1.李坤明
2.邱群傑
3.吳佩雯
4.王棟源
經營理念:
團隊-成功來自全體共識的凝聚與齊心的努力
創新-卓越來自現狀積極的革新與不斷的研發
質優-肯定來自品質執著的要求與持續的改良
服務-滿意來自客戶真誠的讚賞與心靈的感動
共享-喜悅來自成果無私的分享與永恆的價值
展望未來,我們期許在紮實的基礎上,繼續努
力邁進,積極研發以提供客戶更關鍵性之產品
資源為目標,全心全力為客戶服務,共同邁向
美好的明天。
1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市中山區建國北路一段96號B1
電話:(02)2504-8125
2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所
地址:台北市大同區承德路三段206之2號
電話:(02)2521-2335
3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所
地址:台北市中正區博愛路80號B1
電話:(02)2388-8750
【限徵求1,000股(含)以上】
  • 註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。
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六福開發股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

  • 一、 本公司訂於一一三年五月二十七日(星期一)上午九時,假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福莊生態度假飯店-生態森活館)舉行一一三年股東 常會(受理股東報到時間為上午八時三十分, 報到地點假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福村主題樂園) ),會議內容如下:(一)報告事項: 1.本公司民國112年度營業報告書。2.本公司民國112年度審計委員會審查報告。3.本公司民國112年度累積虧損達實收資本額二分之一。4.修訂本 公司「董事會議事規範」。(二)承認事項:1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國112年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1.修訂本公司「董事選任程序」案。(四)選舉事項:1.全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案:1.解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案。(六)臨時動議。

  • 二、本公司董事會決議112年度擬不分派股利。

  • 三、 本次選任7席董事(含4席獨立董事),採提名制之候選人名單:董事:莊豐如、賴振融、財團法人莊福文化教育基金會代表人:許翠芳;獨立董事: 李坤明、邱群傑、吳佩雯、王棟源;其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

  • 四、 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下:依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制,有關新 任董事兼任內容請參閱議事手冊。

  • 五、 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份,如決定親自出席,請於出席簽到卡上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委 託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後,於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部 (台北市中正區忠孝東路2段95號1樓),俾利辦理出席報到。

  • 六、 本次股東會如有股東徵求委託書,本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢 ,可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』。

  • 七、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)點選「電 子書/年報及股東會相關資料」。

  • 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理,本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

  • 九、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年4月27日至113年5月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 服務」網頁,依相關說明操作之。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】。

  • 十、股務代理本部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用,相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。 十一、紀念品領取須知詳第三聯。

此 致

貴股東

六福開發股份有限公司董事會 敬啟