LEOFOO — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/11	發言時間	16:49:36
發言人	周柏丞	發言人職稱	資深協理	發言人電話	02-6615-6565
主旨	公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/11
說明	1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 「六福莊生態度假飯店-生態森活館」 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告書。 (2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司民國112年度累積虧損達實收資本額二分之一。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「董事選任程序」案。。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 書面提案，提案期間訂於民國113年3月15日起至113年3月25日17時 止，受理處所：六福開發股份有限公司財管處 (地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓) (2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決 權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年4月27日至113 年5月24日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.