LEOFOO — AGM Information 2024

May 27, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	1	發言日期	113/05/27	發言時間	15:09:16
發言人	周柏丞	發言人職稱	資深協理	發言人電話	02-6615-6565
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/27
說明	1.股東常會日期:113/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。 董事當選名單： 莊豐如 賴振融 財團法人莊福文化教育基金會代表人：許翠芳 獨立董事當選名單： 李坤明 邱群傑 吳佩雯 王棟源 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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