開會時間:中華民國一一一年五月三十日(星期一)上午九時整
開會地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號【六福村主題遊樂園】
出席股數:親自出席股數暨委託代理出席股數共計 100,800,224 股(含以電子方式出席行使表決權者 9,531,161 股), 佔本公司已發行股份總數 191,312,830 股之 52.68%。
出席董事:莊董事長豐如(視訊)、劉獨立董事恒逸、邱獨立董事群傑、吳獨立董事佩雯(視訊)及財團法人莊福文化教育基金會(代表人: 許董事翠芳)(視訊)
列席人員:林律師俊儀、洪會計師茂益、鄭會計師清標、財務主管盧贊宇、會計暨公司治理主管謝禕璠及稽核主管吳蕙萍
錄:股務黃晶席:劉獨立董事恒逸(代理主席) 主
一、宣布開會:報告出席股數已逾法定數額,主席依法宣布開會。
二、主席致詞:略
三、報告事項:
第一案
由: 本公司民國110年度營業報告書,報請鑒察。案
明: 本公司民國110年度營業報告書,謹請參閱附件一。說
第二案
由: 本公司民國110年度審計委員會審查報告,報請鑒察。案
明: 檢附本公司民國110年度審計委員會審查報告書,謹請參閱附件說. $\equiv$ $\circ$
第三案
由: 本公司民國110年度累積虧損達實收資本額二分之一,報請櫽案察。
明: 本公司截至民國110年12月31日累積虧損計新台幣1,552,790,947 說元,已達實收資本額新台幣1,913,128,300元之二分之一。

第四案

案由: 本公司董事薪資酬勞政策及民國110年度發放之董事薪資酬勞報生。
說. 明: 一、董事薪資酬勞係依據本公司之「董事及經理人薪資酬勞管理辦法,辦理。
二、110年度發放之董事薪資酬勞謹請參閱附件三。

第五案

案由: 本公司民國109年度私慕普通股案辦理情形報告。
說明: 一、本公司前經民國109年6月23日股東常會通過,擬依證券交易法第43條之6規定之私募方式,辦理不超過20,000,000股額度內私慕普通股,於一年內分兩次辦理,每次以不超過 10,000,000股額度內為限。
二、本公司已於110年4月29日募集4,776,200股,剩餘未發行股數經110年11月17日董事會報告終止發行。私慕普通股辦理情形謹請參閱附件四。
四、承認事項

第一案

董事會提

案由: 本公司民國110年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
明: 一、董事會造送本公司民國110年度個體財務報告暨合併財務報說告,業經安永聯合會計師事務所洪茂益、鄭清標會計師查核簽證完竣,併同營業報告書,經審計委員會審核竣事。
二、前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告書及上述財務報告,謹請參閱附件一~二及附件五。
三、提請承認。
決議:本議案經投票表決, 贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

本議案之投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數: 100,799,095權

(含以電子方式行使表決權9,531,161權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 100,390,008 權	99.59%
(含電子投票行使表決權 9,399,210 權)
反對權數 36,360 權	0.03%
(含電子投票行使表決權 36,360 權)
無效權數 0 權	$0.00\%$
(含電子投票行使表決權 0權)
棄權/未投票權數 372,727 權	$0.36\%$
(含電子投票行使表決權 95,591 權)

第二案

董事會提

案由: 本公司民國110年度虧損撥補案,提請承認。
說明: 一、茲依公司章程第二十三條規定辦理。
二、檢附「虧損撥補表」,謹請參閱附件六。
- 三、提請承認。
決議:本議案經投票表決,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。本議案之投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數: 100,799,095權

(含以電子方式行使表決權9,531,161權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 100,372,676 權 (含電子投票行使表決權 9,381,878 權)	99.57%
反對權數 55,940 權
(含電子投票行使表決權 55,940 權)	0.05%
無效權數 0 權 (含電子投票行使表決權 0權)	$0.00\%$
棄權/未投票權數 370,479 權 (含電子投票行使表決權 93,343 權)	$0.36\%$

五、討論事項

第一案

董事會提

案由: 修訂本公司「公司章程」案,提請討論。
說明: 一、為配合公司實際需求,擬修正本公司「公司章程」部分條文。
二、檢附修訂條文對照表,謹請參閱附件七。
三、提請討論。

決議:本議案經投票表決, 贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

本議案之投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數: 100,799,095權

(含以電子方式行使表決權9,531,161權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 100,379,295 權	99.58%
(含電子投票行使表決權 9,400,497 權)
反對權數 39,610 權	$0.03\%$
(含電子投票行使表決權 39,610 權)
無效權數 0 權	$0.00\%$
(含電子投票行使表決權 0權)
棄權/未投票權數 380,190 權	0.37%
(含電子投票行使表決權 91,054 權)

第二案

董事會提

案由: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請討論。

說明: 一、為配合金管會修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」,擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
二、檢附修訂條文對照表,謹請參閱附件八。
三、提請討論。

決議:本議案經投票表決,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

本議案之投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數: 100,799,095權

(含以雷子方式行使表決權9,531,161權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 100,379,303 權	99.58%
(含電子投票行使表決權 9,400,505 權)
反對權數 39,652 權	$0.03\%$
(含電子投票行使表決權 39,652 權)
無效權數 0權	$0.00\%$
(含電子投票行使表決權 0 權)
棄權/未投票權數 380,140 權	0.37%
(含電子投票行使表決權 91,004 權)

六、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。

七、散會:同日上午九時十八分,主席宣布散會。

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本股東會議事錄係依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果,會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。

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三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本集團經營團隊帶領全體員工努力,秉持消費者對集團各事業體的喜愛與期待,面臨旅遊市場新興飯店及遊樂園競相加入分食市場經營,觀光遊樂業競爭更加激烈情况下,仍積極推動各項行銷計劃,開發新的客源市場,積極拓展外部的營業據點,持續透過不斷的超越自我、精進服務內容、提供更優質、全方位的旅遊觀光商品發展,並結合潮流時尚及國際化的特點,深耕台灣,放眼全球,致力成為消費者心中第一首選的旅遊事業品牌。並努力進行內控管理並積極節流,以期達到利潤極大化之目標,且一直維持著健全的財務結構。

展望未來,除了加強軟體服務,在硬體設施方面亦不斷汰舊換新,以提供顧 客最佳消費場所,並積極對外拓展品牌,期能持續擴大營收,為公司創造更大獲 利,以嘉惠股東,不負股東之期望。

敬祝身體健康萬事如意

附件二、審計委員會查核報告書

六福開發股份有限公司審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一〇年度營業報告書、財務報表(含個體及合併財務報表)及虧損撥補表案等,其中財務報表(含個體及合併財務報表)業經董事會委任安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及鄭清標會計師查核完竣, 並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表(含個體及合併財務報表)及虧損撥補表案經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請鑒核。

此致

本公司一一一年股東常會

六福開發股份有限公司

審計委員會召集人:劉恒逸

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安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號: (87)台財證(六)第 65315號 (103)金管證審字第 1030025503號

中華民國一一一年三月八日

月三十一日及民國一〇九年一月為單位) THERE 民國 < 口 - - □ + + 二月三十二一日、民國 (金額玲

及子公司

六福開發

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26
35 100 $\sim$ $\bar{1}$ $\bar{1}$ $\bar{\mathbf{r}}$ $\bar{\mathbf{r}}$ $\overline{ }$ $\sigma$ $\bar{1}$ $\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$ $\bar{\Gamma}$ $\sim$ 97 $\overline{\phantom{0}}$ $\frac{8}{6}$ 110年12月31日 11,356 302,079 99 48,400 14,456 46,844 538,440 65,116 8,963 50,037 19,432 5,296,208 4,227,215 5,585,410 15,515,779 \$16,054,219 \$355,923 22,681 簿金四、六.4及七四、六.7及八四、六.8及八六9、七及八 씼 四及六.17 四及六.21 四及六.5 四及六.2 四及六.6 四及六.1 四及六.3 附 $\downarrow$ $\prec$ 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產產 Е 項盂不動產、廠房及設備詟非流動資產合計採用權益法之投資 ∕⊫ 流動資產合計其他非流動資產現金及約當現金遞延所得稅資產其他流動資產應收票據淨額應收帳款淨額投資性不動產其他應收款使用權資產存貨淨額預付款項無形資產非流動資產資產總計流動資產 $1\mathrm{XXX}$ 1100 1150 1170 1200 1300 1410 1470 $11xx$ 1517 1550 1600 1755 1760 1840 代碼 1780 1900 $15xx$

會計主管:謝禕璠

董事長:莊豐如

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(金額均以新台幣仟元為單位)

					歸屬於母公司業主之權益
				保留盈餘			目其他權益項
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構时務報表換算之兄换差額	量之金融資產未益按公允價值衡透過其他綜合損實現評價(損)益	不動產重估增值	權益總計
Ē 項代碼	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3460	3xxx
日餘額(重編後) $\boldsymbol{\mathcal{I}}$ 月民國一〇九年一 $\lambda$ 1	\$1,865,366	۰Ą	\$17,979	\$1,385,073	\$(1, 617, 362)	\$(158)	\$(32,075)	s,	\$1,618,823
追溯適用及追溯重編之影響數 $\overline{A}3$					614,703				614,703
民國一○九年一月一日重編後餘額 $\Delta$ 5	1,865,366		17,979	1,385,073	(1,002,659)	(158)	(32,075)	ı	2,233,526

民國一〇九年度淨損(重編後) $\overline{\mathsf{D}}$					(309,214)				(309,214)
民國一〇九年度其他綜合損益 D ₃					5,510	(1,600)	$\overline{31}$		3,941
本期綜合損益總額 D5	f.	f,			(303, 704)	(1,600)	$\overline{31}$	f,	(305,273)
民國一○九年十二月三十一日餘額(重編後) $\overline{z}$	1,865,366		17,979	1,385,073	(1,306,363)	(1,758)	(32,044)	ı	1,928,253

民國一一〇年度淨損 $\overline{\mathsf{D}}$					(277, 012)				(277, 012)
民國一一〇年度其他綜合損益 D ₃					30,584	(819)	(41)	3,466,960	3,496,684
本期綜合損益總額 D5	f,	ı	٠		(246, 428)	(819)	(41)	3,466,960	3,219,672
現金增資 E1	47,762	31,236							78,998
民國一─○年十二月十一日餘額 $\overline{\Sigma}$	\$1,913,128	\$31,236	\$17,979	\$1,385,073	\$(1,552,791)	\$(2,577)	\$(32,085)	\$3,466,960	\$5,226,923

				(請參閱合併財務報表附註)

董事長:莊豐如

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安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號: (87)台財證(六)第 65315號 (103)金管證審字第 1030025503號

中華民國一一一年三月八日

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	民國109年度(重編後)	$\frac{6}{6}$ 金額	(79) 100 (1,236,196) \$1,561,035	$\overline{21}$ 324,839	(44) (684, 312)	(2, 296)	(44) (686, 608)	(23) (361, 769)		$\overline{6}$	$\equiv$ 179,856	$400$ (163, 393) 58,904	$\bigoplus$ (16, 899)	4 58,562	(19) (303, 207)	$\ominus$ (6,007)	(20) (309, 214)		I. 5,510		$\mathbf{I}$ $\mathbf{I}$ (1,600) $\overline{31}$		(20) \$(305,273) 3,941	\$(1.66)	\$(1.66)
		$\frac{6}{6}$	(92) 100	$\infty$	(46)		(46)	(38)		ı.	$\overline{2}$	(13) $18\,$	$\ominus$	$\overline{16}$	(22)		(22)		$\mathcal{L}$	278	$\blacksquare$		280 258
幣仟元為單位) Щ E $-1 = 7 - 1$ $\frac{1}{11}$ 一八	民國110年度	金額	(1.146.286) \$1,248,931	102,645	(579,998)		(579.998)	(477, 353)		57	154,575	(166, 507) 228,019	(15, 810)	200,334	(277, 019)		(277, 012)		30,584	3,466,960	(819) (41)		3,496,684 \$3,219,672	\$(1.46)	(94.1)
THE		附註	$\tilde{z}$ .15 $\tilde{y}$		六.18及七	六.16				$\dot{\pi}$ .19	六.19及七	$\ddot{ }$ .19 7.19	$\ddot{ }$ ,6			四及六.21		7.20						7.22	7.22	(請參閱個體財務報表附註)
(金額除每股盈 $-\bigcirc \mathcal{H}$ 11國民及民國		Ш 項吉 ∕®⊞ 代碼	業收入彎 5000 4000	5900	渗業業場業業業費参数業業理費用警報 6000 6200	預期信用減損利益(損失) 6450	營業費用合計 * 業損失	誉 6900	大共營業外收入及 7000	利息收入 7100	其他收入 7010	其他利益及損失財務成本 7020 7050	關聯企業及合資損益之份額採用權益法認列之子公司 7060	營業外收入及支出合計	稅前淨利(損) 7900	$\mathbb{E}$ 所得稅利益(費 7950	本期净利(損) 8200	不重分類至損益之項目其他綜合損益 8300 8310	中數確定福利計畫之再衡 8311	E 續可能重分類至損益之項不動產重估增值後 8360 8312	及關聯企業之其他綜合損益國外營運機構財務報表換算之兌換差額採用權益法認列之子公司 8370 8361	之份額	本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 8500	基本每股盈餘(虧損)(元) 9750	稀釋每股盈餘(虧損)(元) 9850

$\sqrt{\frac{4}{2}}$

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會計主管:謝禕璠

經理人:莊豐如

董事長:莊豐如

一日至十二月三十一日月三十一日 SEER 及民國一〇九年一月 ○––––––––––––––––––––––––––––––––––––

$\overline{m}$

(金額均以新台幣仟元為單位)

法定盈餘公積 \$17,979 17,979 17,979 \$17,979 3310 ∥ 31,236 \$31,236 $\bar{1}$ f, ï 資本公積 3200 \$1,865,366 1,865,366 1,865,366 47,762 \$1,913,128 f, ٠ 3100 股本

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附件七、「公司章程」修訂條文對照表

六福開發股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

擬修正條文	原條文	修正說明
第九條之一: 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。第廿四條之一: 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損次提十%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限;另視公司營運需要及法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,併同期初未分配盈餘之累積可供分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案,提請股東會決議分派之。本公司股利政策, 係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,在自由現金流量足以支應股利發放及借款到期還本之資金需求下,每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五十作為股東股利部份,其中現金股利不得低於股利總額百分之十,惟此項盈餘分派之種類及比率,得視當年度-實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。	第廿四條之一: 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損次提十%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限;另視公司營運需要及法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,併同期初未分配盈餘之累積可供分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案,提請股東會決議分派之。本公司股利政策, 係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,每年就可供分配盈餘提撥股東股利部份,其中現金股利不得低於股利總額百分之十,惟此項盈餘分派之種類及比率,得視當年度-實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。	新增增訂盈餘分配比
第廿七條: 本章程訂立於民國五十七年一月十日。第三十五次修正於民國一0六年六月二十二日。第三十六次修正於民國一0八年六月六日。第三十七次修正於民國一0九年六月廿三日。第三十八次修正於民國一一一年五月三十日。	第廿七條本章程訂立於民國五十七年一月十日。第三十五次修正於民國一0六年六月二十二日。第三十六次修正於民國一0八年六月六日。第三十七次修正於民國一0九年六月廿三日。	增列本次修訂次數及日期。

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擬修正條文	原條文	修正說明
第九條	第九條	配合法令修
本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資	本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資	正文字,並
產,除與國內政府機關交易、自地委建、租地	產,除與國內政府機關交易、自地委建、租地	調整項款順
委建、或取得、處分供營業使用之設備或其使	委建、或取得、處分供營業使用之設備或其使	序。
用權資產外, 交易金額達本公司實收資本額百	用權資產外,交易金額達本公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發	分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發
生日前取得專業估價者出具之估價報告,並符	生日前取得專業估價者出具之估價報告,並符
合下列規定:	合下列規定:
一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特	一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特
殊價格作為交易價格之參考依據時,該項	殊價格作為交易價格之參考依據時,該項
交易經審計委員會同意,再經董事會決議	交易經審計委員會同意,再經董事會決議
通過,其嗣後有交易條件變更時,亦同。	通過,其嗣後有交易條件變更時,亦同。
二、交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二	二、交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二
家以上之專業估價者估價。	家以上之專業估價者估價。
三、專業估價者之估價結果有下列情形之一,	三、專業估價者之估價結果有下列情形之一,
除取得資產之估價結果均高於交易金額,	除取得資產之估價結果均高於交易金額,
或處分資產之估價結果均低於交易金額	或處分資產之估價結果均低於交易金額
外,應洽請會計師對差異原因及交易價格	外,應洽請會計師依財團法人中華民國會
之允當性表示具體意見:	計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發
	展基金會)所發布之審計準則公報第二十
	號規定辦理,並對差異原因及交易價格之
	允當性表示具體意見:
(一)估價結果與交易金額差距達交易金	(一)估價結果與交易金額差距達交易金額百
額百分之二十以上者。	分之二十以上者。
(二) 二家以上專業估價者之估價結果差	(二)二家以上專業估價者之估價結果差距達
距達交易金額之百分之十以上者。	交易金額之百分之十以上者。
四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期	四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期
不得逾三個月。但如其適用同一期公告現	不得逾三個月。但如其適用同一期公告現
值且未逾六個月者,得由原專業估價者出	值且未逾六個月者,得由原專業估價者出
具意見書。	具意見書。
子公司如為建設業,除採用限定價格、特定價	五、建設業除採用限定價格、特定價格或特殊
格或特殊價格作為交易價格之參考依據外, 如	價格作為交易價格之參考依據外,如有正
有正當理由未能即時取得估價報告者,應於事	當理由未能即時取得估價報告者,應於事
實發生之即日起算二週內取得估價報告,並於	實發生之即日起算二週內取得估價報告及
取得估價報告之即日起算二週內取得前項第三	前項第三款之會計師意見。
款之會計師意見。

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擬修正條文	原條文	修正說明
二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一	二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一
性質標的交易之性質標的交易之金額。	性質標的交易之性質標的交易之金額。
三、一年內累積取得或處分 (取得、處分分別	三、一年內累積取得或處分 (取得、處分分別
累積)同一開發計畫不動產或其使用權資	累積)同一開發計畫不動產或其使用權資
產之金額。	產之金額。
四、一年內累積取得或處分 (取得、處分分別	四、一年內累積取得或處分 (取得、處分分別
累積)同一有價證券之金額。	累積)同一有價證券之金額。
前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為	前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為
基準,往前追溯推算一年,已依本處理程序規	基準,往前追溯推算一年,已依本處理程序規
定公告部分免再計入。	定公告部分免再計入。
本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行	本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行
公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交	公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交
易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金管	易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金管
會指定之資訊申報網站。	會指定之資訊申報網站。
本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或	本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或
缺漏而應予補正時,應於知悉之即日起算二日	缺漏而應予補正時,應於知悉之即日起算二日
內將全部項目重行公告申報。	內將全部項目重行公告申報。
本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事	本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事
錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券	錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券
承銷商之意見書備置於本公司,除其他法律另	承銷商之意見書備置於本公司,除其他法律另
有規定者外,至少保存五年。	有規定者外,至少保存五年。
第三十二條	第三十二條	新增本次修
本處理程序訂立於中華民國92年6月17日。	本處理程序訂立於中華民國92年6月17日。	訂日期。
第一次修正於中華民國 96 年 6 月 15 日。	第一次修正於中華民國96年6月15日。
第二次修正於中華民國102年6月21日。	第二次修正於中華民國102年6月21日。
第三次修正於中華民國 103 年6月28日。	第三次修正於中華民國103年6月28日。
第四次修正於中華民國 106年6月22日。	第四次修正於中華民國106年6月22日。
第五次修正於中華民國108年6月6日。	第五次修正於中華民國108年6月6日。
第六次修正於中華民國111年5月30日。
本處理程序應經審計委員會同意,再經董事會	本處理程序應經審計委員會同意,再經董事會
決議通過,並提報股東會同意後實施,修正時	決議通過,並提報股東會同意後實施,修正時
亦同。	亦同。

擬修正條文	原條文	修正說明
第九條之一: 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。第廿四條之一: 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損次提十%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限;另視公司營運需要及法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,併同期初未分配盈餘之累積可供分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案,提請股東會決議分派之。本公司股利政策, 係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,在自由現金流量足以支應股利發放及借款到期還本之資金需求下,每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五十作為股東股利部份,其中現金股利不得低於股利總額百分之十,惟此項盈餘分派之種類及比率,得視當年度-實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。	第廿四條之一: 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損次提十%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限;另視公司營運需要及法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,併同期初未分配盈餘之累積可供分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案,提請股東會決議分派之。本公司股利政策, 係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,每年就可供分配盈餘提撥股東股利部份,其中現金股利不得低於股利總額百分之十,惟此項盈餘分派之種類及比率,得視當年度-實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。	新增增訂盈餘分配比
第廿七條: 本章程訂立於民國五十七年一月十日。第三十五次修正於民國一0六年六月二十二日。第三十六次修正於民國一0八年六月六日。第三十七次修正於民國一0九年六月廿三日。第三十八次修正於民國一一一年五月三十日。	第廿七條本章程訂立於民國五十七年一月十日。第三十五次修正於民國一0六年六月二十二日。第三十六次修正於民國一0八年六月六日。第三十七次修正於民國一0九年六月廿三日。	增列本次修訂次數及日期。

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第五案

第一案

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附件二、審計委員會查核報告書

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附件七、「公司章程」修訂條文對照表

六福開發股份有限公司

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