LEOFOO — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/15	發言時間	18:59:46
發言人	盧贊宇	發言人職稱	總監	發言人電話	03-547-5665
主旨	補充公告本公司董事會決議通過召開111年度股東常會 (新增股東會報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/08
說明	1.董事會決議日期:111/03/08 2.股東會召開日期:111/05/30 3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國110年度營業報告書。 (2)本公司民國110年度審計委員會審查報告。 (3)本公司民國110年度累積虧損達實收資本額二分之一。 (4)本公司董事薪資酬勞政策及110年度發放之董事薪資酬勞報告。 (5)本公司民國109年度私募普通股案辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/01 12.停止過戶截止日期:111/05/30 13.其他應敘明事項: 1.本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 書面提案，提案期間訂於民國111年3月22日起至111年3月31日17時 止，受理處所：六福開發股份有限公司財務管理處 (地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓) 2.依公司法第172條第五項規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.