LEOFOO — AGM Information 2021

Sep 15, 2021

六福開發份有限公司

一一○年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一○年八月二十七日(星期五)上午九時整

開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號【六福村主題遊樂園】

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• 出席股數： 親自出席股數暨委託代理出席股數共計 95,926,401 股 ( 含以電子 方式出席行使表決權者 2,685,570 股），佔本公司已發行股份總 數 186,536,630 股之 51.42 ％。

• 出席董事： 莊董事長豐如、賴董事振融、劉獨立董事恒逸、李獨立董事坤 明、邱獨立董事群傑

列席人員：林律師俊儀、洪會計師茂益

• 主 席： 莊豐如董事長 記 錄：潘瑞鳳

• 一、宣布開會： 報告出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

第一案

• 案 由：本公司民國一○九年度營業報告，報請 鑒察。

• 說 明：本公司民國一○九年度營業報告書，謹請參閱議事手冊附件一第 7 頁 ~10 頁。

第二案

• 案 由：本公司民國一○九年度審計委員會審查報告，報請 鑒察。

• 說 明：檢附本公司民國一○九年度審計委員會審查報告書，議事手冊附 件二第 11 頁。

第三案

• 案 由：本公司民國一○九年度累積虧損達實收資本額二分之一，報請 鑒察。

• 說 明：本公司截至民國 109 年 12 月 31 日累積虧損計新台幣 1,986,244,320 元 ，已達實收資本額新台幣 1,865,366,300 元之二分之一。

第四案

• 案 由：本公司民國一○九年度私募普通股案辦理情形報告。

• 說 明：一、 本公司前經民國 109 年 6 月 23 日股東常會通過，擬依證券交易 法第 43 條之 6 規定之私募方式，辦理不超過 20,000,000 股額度

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內私募普通股，於一年內分兩次辦理，每次以不超過 10,000,000 股額度內為限。

• 二、私募辦理情形謹請參閱議事手冊附件三第 12 頁。

四、承認事項

• 第一案 董事會 提

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• 案 由：本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說 明：一、董事會造送本公司民國一○九年度財務報告，業經安永聯合 會計師事務所洪茂益、鄭清標會計師查核簽證完竣，併同營 業報告書，經審計委員會查核竣事。

• 二、前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告 書及上述財務報告，謹請參閱議事手冊附件一第 7 頁~ 10 頁及 附件四第 13 頁 ~30 頁

• 決 議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 本議案之投票表決結果如下 表決時出席股東表決權數： 95,919,791 權

• ( 含以電子方式行使表決權 2,685,570 股 )

表決結果/權數	占出席股東表決權數%
贊成權數95,813,871權 (含電子投票行使表決權2,594,896權)	99.88%
反對權數38,076權 (含電子投票行使表決權38,076權)	0.03%
無效權數0權 (含電子投票行使表決權0權)	0.00%
棄權/未投票權數67,844權 (含電子投票行使表決權52,598權)	0.07%

第二案董事會 提

• 案 由：本公司民國一○九年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：一、茲依公司章程第二十三條規定辦理。

• 二、 檢附「虧損撥補表」，謹請參閱議事手冊附件五第 31 頁。

• 決 議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 本議案之投票表決結果如下 表決時出席股東表決權數： 95,919,791 權

• ( 含以電子方式行使表決權 2,685,570 股 )

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表決結果/權數	占出席股東表決權數%
贊成權數95,758,171權 (含電子投票行使表決權2,539,196權)	99.83%
反對權數48,635權 (含電子投票行使表決權48,635權)	0.05%
無效權數0權 (含電子投票行使表決權0權)	0.00%
棄權/未投票權數112,985權 (含電子投票行使表決權97,739權)	0.11%

五、討論事項 無。

六、選舉事項

• 案 由：全面改選本公司董事案。 董事會 提

• 說 明：一、本公司現任董事之任期於民國 110 年 6 月 7 日屆滿，擬於本次 股東常會進行全面改選。

• 二、依本公司公司章程第 15 條規定、第 15 條之 1 規定，本次應選 董事七人 ( 含獨立董事四人 ) ，採候選人提名制度。

• 三、新任董事任期三年，自 110 年 8 月 27 日至 113 年 8 月 26 日止。 原任董事任期至本次股東常會完成時止。

• 四、董事及獨立董事候選人名單經本公司 110 年 4 月 16 日董事會通 過，相關資料謹請參閱議事手冊。

• 五、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。

選舉結果：

董事：

董事：
戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
00010543	莊豐如	103,299,910
00150943	賴振融	97,899,751
00000015	財團法人莊福文化教育基金會 代表人：許翠芳	96,226,474

獨立董事：

獨立董事：
戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
00243691	劉恒逸	93,741,761
U12020****	李坤明	93,533,030
Q12117****	邱群傑	92,651,269
U22129****	吳佩雯	92,056,824

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七、其他議案：

• 案 由：解除本公司董事競業行為之限制案。 董事會 提

• 說 明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得 其許可。

• 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益 ，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限 制。

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• 三、本屆董事兼任他公司之職務情形謹請參閱議事手冊附件六第 31 頁。

• 決 議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 本議案之投票表決結果如下 表決時出席股東表決權數： 95,926,401 權

• ( 含以電子方式行使表決權 2,685,570 股 )

表決結果/權數	占出席股東表決權數%
贊成權數95,744,245權 (含電子投票行使表決權2,525,270權)	99.81%
反對權數90,917權 (含電子投票行使表決權90,917權)	0.09%
無效權數0權 (含電子投票行使表決權0權)	0.00%
棄權/未投票權數91,239權 (含電子投票行使表決權69,383權)	0.09%

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

• 七、散 會 ：同日上午九時二十分，主席宣布散會。

本股東會議事錄係依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結 果，會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。

主  席：莊豐如 董事長       記  錄：潘瑞鳳

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