LEOFOO — AGM Information 2021

Sep 15, 2021

六福開發份有限公司

一一○年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一一○年五月三十一日(星期一)上午九時整

開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號【六福村主題遊樂園】

報告事項

第一案

• 案 由：本公司民國一○九年度營業報告，報請 鑒察。

• 說 明： 本公司民國一○九年度營業報告書，謹請參閱議事手 冊附件一第 7 頁～ 10 頁。

第二案

• 案 由：本公司民國一○九年度審計委員會審查報告，報請 鑒 察。

• 說 明：檢附本公司民國一○九年度審計委員會審查報告書，謹 請參閱議事手冊附件二第 11 頁。

第三案

• 案 由：本公司民國一○九年度累積虧損達實收資本額二分之 一，報請 鑒察。

• 說 明： 本公司截至民國 109 年 12 月 31 日累積虧損計新台幣 1,986,244,320 元，已達實收資本額新台幣 1,865,366,300 元之二分之一。

第四案

• 案 由：本公司民國一○九年度私募普通股案辦理情形報告。 說 明：一、本公司前經民國 109 年 6 月 23 日股東常會通過，擬依

證券交易法第 43 條之 6 規定之私募方式，辦理不超 過 20,000,000 股額度內私募普通股，於一年內分兩 次辦理，每次以不超過 10,000,000 股額度內為限。 二、私募辦理情形謹請參閱議事手冊附件三第 12 頁。

承認事項

第一案董事會 提

• 案 由： 本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案，提 請 承認。

• 說 明：一、董事會造送本公司民國一○九年度財務報告，業經 安永聯合會計師事務所洪茂益、鄭清標會計師查核 簽證完竣，併同營業報告書，經審計委員會查核竣 事。

• 二、 前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師 查核報告書及上述財務報告，謹請參閱議事手冊附 件一第 7 頁～第 11 頁及附件四第 13 頁～第 30 頁。

決 議：

第二案董事會 提

• 案 由： 本公司民國一○九年度虧損撥補案，提請 承認。 說 明：一、 茲依公司章程第二十三條規定辦理。 二、 檢附「虧損撥補表」，謹請參閱議事手冊附件五第 31 頁。

決 議：

討論事項

 無。

選舉事項

• 案 由： 全面改選本公司董事案。

• 說 明：一、本公司現任董事之任期於民國 110 年 6 月 7 日屆滿，擬 於本次股東常會提前進行全面改選。

• 二、依本公司公司章程第 15 條規定、第 15 條之 1 規定， 本次應選董事七人（含獨立董事四人），採候選人 提名制度。

• 三、新任董事任期三年，自民國 110 年 5 月 31 日至民國 113 年 5 月 30 日止。原任董事任期至本次股東常會完成 時止。

• 四、董事及獨立董事候選人名單經本公司民國 110 年 4 月 16 日董事會通過，茲將相關資料載名如下：

董事候選人	1	1	2	2	3	3
姓 名	莊豐如		賴振融		財團法人莊福文化 教育基金會 （代表人：許翠芳）
持有股數	8,912,713		5,209,782		12,079,888
學 歷	加州州立理工大學		美國帝芬大學		實踐大學
經 歷	六福開發(股)董事長 一潗營造(股)董事 六福開發建設(股)董事 六福國際餐旅管理顧問 (股)董事 一禮餐飲(股)董事長 融豐投資(有)董事長		一潗營造(股)董事長 六福開發建設(股)董事長 六福國際餐旅管理顧問 (股)董事長 豐融開發(股)董事長 九融投資(有)董事長 六福開發(股)董事 儷山林休閒開發(股)董事		六福開發(股)董事
獨立董事 候 選 人	1		2	3		4
姓 名	劉恒逸	李坤明		邱群傑		吳佩雯
持有股數	2,259	0		0		0
學 歷	台灣大學國際企 業管理策略博士	美國帝芬大學 碩士		中國文化大學 法學碩士		東吳大學法律學系 碩士
經 歷	六福開發(股)	廣臻聯合會計師		安步法律事務所		恆昇法律事務所

	獨立董事 定穎電子(股) 獨立董事 冠星集團控股 (有)獨立董事 譁裕實業(股) 獨立董事 誠泰資產管理 (股)監察人	事務所合夥會計師 六福開發(股) 獨立董事 冠星集團控股 (有)獨立董事 虹堡科技(股) 監察人	主持律師 六福開發(股) 獨立董事	律師 新台灣人文教基金 會副執行長 台灣彩券股份有限 公司之申訴委員 金門縣政府法律顧問 海峽兩岸青年民意 企業家協會法律顧問

五、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。

選舉結果：

其他議案

• 案 由： 解除本公司董事競業行為之限制案。

• 說 明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為 之重要內容並取得其許可。

• 二、 為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本 公司利益，擬提請股東會同意解除新任董事及其代 表人競業行為之限制。

• 三、本屆董事兼任他公司之職務情形，謹請參閱議事手 冊附件六第 31 頁。

臨時動議

散 會