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LEOFOO — AGM Information 2021
Sep 15, 2021
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AGM Information
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【股票代碼:2705】
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一一○年股東常會 議事手冊
開會日期:中華民國一一○年五月三十一日 開會地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 【六福村主題遊樂園】
目 錄
壹、開會程序 .................................................................................. 1 貳、開會議程 .................................................................................. 2 報告事項 .................................................................................. 3 承認事項 .................................................................................. 4 討論事項 .................................................................................. 4 選舉事項 .................................................................................. 5 其他議案 .................................................................................. 6 臨時動議 .................................................................................. 6 散 會 .................................................................................. 6 參、附 件 一、民國一○九年度營業報告書 .......................................... 7 二、民國一○九年度審計委員會查核報告書 ...................... 11 三、民國一○九年度私募普通股案辦理情形報告 .............. 12 四、會計師查核報告書暨財務報表 ...................................... 13 五、民國一○九年度虧損撥補表 .......................................... 31 六、董事兼任他公司之職務情形 .......................................... 31 肆、附 錄 一、股東會議事規則 .............................................................. 32 二、公司章程 .......................................................................... 34 三、全體董事持股情形 .......................................................... 39
壹、開會程序
六福開發份有限公司 民國一一○年股東常會開會程序
一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、選舉事項 七、其他議案 八、臨時動議 九、散 會
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貳、開會議程
- 2 -
六福開發份有限公司 一一○年股東常會開會議程
開會時間:中華民國一一○年五月三十一日(星期一)上午九時整 開會地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號【六福村主題遊樂園】 一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
第一案:本公司民國一○九年度營業報告。
第二案:本公司民國一○九年度審計委員會審查報告。
第三案:本公司民國一○九年度累積虧損達實收資本額二分之一。 第四案:本公司民國一○九年度私募普通股案辦理情形報告。
四、承認事項
第一案:本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
第二案:本公司民國一○九年度虧損撥補案。
五、討論事項
六、選舉事項
全面改選本公司董事案。
七、其他議案
解除本公司董事競業行為之限制案。
八、臨時動議
九、散 會
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報告事項
第一案
-
案 由:本公司民國一○九年度營業報告,報請 鑒察。
-
說 明: 本公司民國一○九年度營業報告書,謹請參閱議事手 冊附件一第 7 頁~ 10 頁。
第二案
-
案 由:本公司民國一○九年度審計委員會審查報告,報請 鑒 察。
-
說 明:檢附本公司民國一○九年度審計委員會審查報告書,謹 請參閱議事手冊附件二第 11 頁。
第三案
-
案 由:本公司民國一○九年度累積虧損達實收資本額二分之一 ,報請 鑒察。
-
說 明: 本公司截至民國 109 年 12 月 31 日累積虧損計新台幣 1,986,244,320 元,已達實收資本額新台幣 1,865,366,300 元之二分之一。
第四案
-
案 由:本公司民國一○九年度私募普通股案辦理情形報告。
-
說 明:一、本公司前經民國 109 年 6 月 23 日股東常會通過,擬依 證券交易法第 43 條之 6 規定之私募方式,辦理不超 過 20,000,000 股額度內私募普通股,於一年內分兩 次辦理,每次以不超過 10,000,000 股額度內為限。
-
二、私募辦理情形謹請參閱議事手冊附件三第 12 頁。
-
3 -
承認事項
第一案 董事會 提
-
案 由: 本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案,提 請 承認。
-
說 明:一、董事會造送本公司民國一○九年度財務報告,業經 安永聯合會計師事務所洪茂益、鄭清標會計師查核 簽證完竣,併同營業報告書,經審計委員會查核竣 事。
-
二、 前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師 查核報告書及上述財務報告,謹請參閱議事手冊附 件一第 7 頁~第 11 頁及附件四第 13 頁~第 30 頁。
決 議:
第二案 董事會 提
-
案 由: 本公司民國一○九年度虧損撥補案,提請 承認。 說 明:一、茲依公司章程第二十三條規定辦理。
-
二、 檢附「虧損撥補表」,謹請參閱議事手冊附件五第 31 頁。
決 議:
討論事項
無。
- 4 -
選舉事項
-
案 由: 全面改選本公司董事案。
-
說 明:一、本公司現任董事之任期於民國 110 年 6 月 7 日屆滿, 擬於本次股東常會提前進行全面改選。
-
二、依本公司公司章程第 15 條規定、第 15 條之 1 規定, 本次應選董事七人(含獨立董事四人),採候選人 提名制度。
-
三、新任董事任期三年,自民國 110 年 5 月 31 日至民國 113 年 5 月 30 日止。原任董事任期至本次股東常會完 成時止。
-
四、董事及獨立董事候選人名單經本公司民國 110 年 4 月 16 日董事會通過,茲將相關資料載名如下:
| 董事候選人 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓 名 |
莊豐如 | 賴振融 | 財團法人莊福文化 教育基金會 (代表人:許翠芳) |
|||
| 持有股數 | 8,912,713 | 5,209,782 | 12,079,888 | |||
| 學 歷 |
加州州立理工大學 | 美國帝芬大學 | 實踐大學 | |||
| 經 歷 |
六福開發(股)董事長 一潗營造(股)董事 六福開發建設(股)董事 六福國際餐旅管理顧問 (股)董事 一禮餐飲(股)董事長 融豐投資(有)董事長 |
一潗營造(股)董事長 六福開發建設(股)董事長 六福國際餐旅管理顧問 (股)董事長 豐融開發(股)董事長 九融投資(有)董事長 六福開發(股)董事 儷山林休閒開發(股)董事 |
六福開發(股)董事 | |||
| 獨立董事 候 選 人 |
1 |
2 | 3 | 4 | ||
| 姓 名 |
劉恒逸 |
李坤明 | 邱群傑 | 吳佩雯 | ||
| 持有股數 | 2,259 |
0 | 0 | 0 | ||
| 學 歷 |
台灣大學國際企 業管理策略博士 |
美國帝芬大學 碩士 |
中國文化大學 法學碩士 |
東吳大學法律學系 碩士 |
- 5 -
| 經 歷 |
六福開發(股) 獨立董事 定穎電子(股) 獨立董事 冠星集團控股 (有)獨立董事 譁裕實業(股) 獨立董事 誠泰資產管理 (股)監察人 |
廣臻聯合會計師 事務所合夥會計師 六福開發(股) 獨立董事 冠星集團控股 (有)獨立董事 虹堡科技(股) 監察人 |
安步法律事務所 主持律師 六福開發(股) 獨立董事 |
恆昇法律事務所 律師 新台灣人文教基金 會副執行長 台灣彩券股份有限 公司之申訴委員 金門縣政府法律顧問 海峽兩岸青年民意 企業家協會法律顧問 |
|---|---|---|---|---|
五、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。
選舉結果:
其他議案
-
案 由: 解除本公司董事競業行為之限制案。
-
說 明:一、依公司法第 209 條之規定,董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為 之重要內容並取得其許可。
-
二、 為借助本公司董事之專才與相關經驗,在無損及本 公司利益,擬提請股東會同意解除新任董事及其代 表人競業行為之限制。
-
三、本屆董事兼任他公司之職務情形,謹請參閱議事手 冊附件六第 31 頁。
臨時動議
散 會
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參、附 件
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一、民國一○九年度營業報告書
-
一、民國一○九年度營業結果報告如下: 一
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( ) 營業報告
-
關西總公司
- 109 年度六福村主題遊樂園參觀人數 1,193,838 人,較 108 年度參觀人數 1,493,182 人,減少 299,344 人,減少 幅度約 20.04 %。關西六福莊 109 年度住房率 51.60 %, 較 108 年度住房率 54.31 %,減少 2.71 %。關西總公司 營業收入 1,033,017 千元,其中園遊收入 479,654 千元, 佔關西總公司收入的 46.43 %,客房收入 197,906 千元 ,佔關西總公司收入的 19.16 %,餐飲收入 227,864 千 元,佔關西總公司收入的 22.06 %,銷貨收入 99,212 千 元,佔關西總公司收入的 9.60% ,其他收入 28,381, 千 元,佔關西總公司收入的 2.75 %。
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南港分公司
- 109 度台北六福萬怡酒店接待旅客 95,888 人,較 108 年 度接待旅客 173,188 人,減少 77,300 人,減少幅度約 44.63 %。 109 年度住房率 26.25 %,較 108 年度住房率 63.09 %,減少 36.84 %。南港分公司營業收入 387,460 千元,其中客房收入 147,679 千元,佔南港分公司收入 的 38.11 %,餐飲收入 183,906 千元,佔南港分公司收 入 47.47 %,其他收入 55,875 千元,佔南港分公司收入 的 14.42 %。
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長春分公司
- 109 年度六福居住房率 63.31 %,較 108 年度住房率 69.93 %減少 6.62 %。長春分公司營業收入 27,853 千元。
-
-
( 二 ) 合併財務報告
-
資產負債淨值部份:
- 截至 109 年 12 月 31 日止本公司總資產總額 11,518,462 千 元,其中負債總額為 10,270,090 千元,佔總資產 89.16 %,權益總額為 1,248,372 千元,佔總資產 10.84 %。
-
-
7 -
2. 損益部份:
109 年度營業收入 1,490,520 千元,扣除營業成本 1,248,856 千元(成本率 83.79 %),營業毛利 241,664 千元(毛利率 16.21 %)。營業費用 616,361 千元(費 用率 41.35 %),預期信用減損損失 2,296 千元,營業 淨損為 376,993 千元(營業淨損率 25.29 %),營業外 損失 406 千元,繼續營業單位稅前淨損為 377,399 千元 (稅前淨損率 25.32 %),所得稅費用 6,007 千元,加 計停業單位稅後利益 9,014 千元,本期稅後淨損為 374,392 千元。
( 三 ) 預算執行情形:
依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定, 本公司無須公開 109 年度財務預測資訊,故無 109 年度預 算執行資料。
二、民國一一○年營運計畫概要及未來公司發展策略: ◎ 六福村主題遊樂園
六福村主題遊樂園除擁有台灣目前最具規模之開放式 野生動物園,包括約七十種、上千隻動物,提供國人近距 離觀賞野生動物生態之美,獨步全球的「犀望巴士」活動 體驗,帶領民眾深入犀牛場域,近距離幫犀牛刷背、觀看 犀牛生態,全台首創 4D 猛獸籠車體驗「勇闖猛獸島」設施 ,人獅角色互換,人關籠前進猛獸區,與嗜血的獅虎猛獸 們零距離接觸,並觀賞獨家猛獸餵食秀,並以動物主題創 造「品牌價值」差異化,整合開發新型態遊樂產品及活動 ,開拓新客群及通路。另規劃有『美國大西部』、『南太 平洋』、『阿拉伯皇宮』、『非洲部落』等四大主題村, 堪稱為國內真正的訴求夢幻歡樂的主題遊樂園。園內除 30 項以上驚險刺激的遊樂設施之外,定時演出的各項精彩歌 舞表演及大型遊行、超過 10 間以上的五星級道地各式料理 餐廳以及主題商店等,皆讓遊客置身在時空交錯的娛樂環 境,亦夢幻亦現實,享受主題村內所提供的樂趣與驚奇。
行銷策略中除針對不同年齡層的遊客規劃各項動物互 動式等主題優惠活動、每季更新園內專業級娛樂表演節目
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,亦將規劃新增多元化遊樂設施,期望能建立更優質以及 多元化的品牌形象予遊客,使其每次造訪都能有新奇及嶄 新的遊園體驗。
未來將持續投入極大心力營造樂園異國風情的擬真感 受,充分活化利用野生動物、主題秀、大型花車遊行、吉 祥物等,規劃各項推陳出新的獨特產品,持續以創新服務 、感動體驗,擁有動物生態體驗,創造最多歡笑與感動回 憶的主題樂園,並搭配關西六福莊飯店多元化之遊樂服務 ,滿足全家人的複合式遊樂園成風潮,成為遊客心目中充 滿活力與歡樂的製造者,達到永續經營的目標。
◎ 六福水樂園
提供多達 15 項戲水設施的超值選擇,是全台唯一呈現 希臘鄉村特色與渡假風格的水上樂園,結合六福村之資源 同步宣傳,訴求水陸活動雙重享樂,深受擁有國小學童的 家庭及高中、大專生喜愛。面臨全球氣候變化,夏季氣溫 逐年攀升,戲水消暑的需求增加,將持續以訓練有素的服 務人員,提供入園遊客最安全、最優質、滿意度最高的水 上娛樂服務。
◎ 關西六福莊渡假旅館
標榜為全亞洲唯一的動物生態渡假飯店,以『無毒環 保、回歸原始、私房景點』的概念,結合非洲狩獵及生態 環保風格,尊重自然,寓教於樂,擁有一趟觸動心靈的原 野生態之旅,訴求「與動物零距離的全新且獨一無二的渡 假體驗」,成為最佳親子旅遊度假飯店領導品牌,成功引 領亞洲旅遊奢華新風潮。飯店緊鄰六福村主題遊樂園旁, 依動物與生態景觀建構,客房擁有大片觀景落地窗,強調 打開窗,就可以看見各式非洲放養草食性動物,讓生態旅 遊與遊樂園娛樂的動線完整貼合,也為六福村主題遊樂園 的整體資源與旅遊魅力再延伸。
◎ 台北六福萬怡酒店
六福旅遊集團成功與全球首屈一指萬豪國際集團 Marriott International 旗下的萬怡酒店 Courtyard by Marriott Hotel 國際品牌合作,為台灣市場帶入新的國際連鎖品牌飯
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店,是近年北市稀有大規模超過 1 萬 6 千坪的物件,位處台 鐵、高鐵、捷運三鐵共構的黃金區位,集合購物商場、商 辦大樓與五星觀光飯店,並結合集團的餐飲烘焙、物業管 理與營造建設資源。飯店地點鄰近南港展覽館以及內湖科 學園區,除鄰近商務客層團體旅遊與會議等市場需求;並 結合商務會議、旅行社與航空公司推廣套裝與主題專案; 社會團體推廣社區文藝活動。以吸收國內外觀光團體遊客 ,公司企業之會議及一般觀光散客。
三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:
本集團經營團隊帶領全體員工努力,秉持消費者對集團 各事業體的喜愛與期待,面臨旅遊市場新興飯店及遊樂園競 相加入分食市場經營,觀光遊樂業競爭更加激烈情況下,仍 積極推動各項行銷計劃,開發新的客源市場,積極拓展外部 的營業據點,持續透過不斷的超越自我、精進服務內容、提 供更優質、全方位的旅遊觀光商品發展,並結合潮流時尚及 國際化的特點,深耕台灣,放眼全球,致力成為消費者心中 第一首選的旅遊事業品牌。並努力進行內控管理並積極節流 ,以期達到利潤極大化之目標,且一直維持著健全的財務結 構。展望未來,除了加強軟體服務,在硬體設施方面亦不斷 汰舊換新,以提供顧客最佳消費場所,並積極對外拓展品牌 ,期能持續擴大營收,為公司創造更大獲利,以嘉惠股東, 不負股東之期望。
敬祝 身體健康 萬事如意
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六福開發股份有限公司
董 事 長:莊豐如
總 經 理:莊豐如 謹啟
會計主管:盧贊宇
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二、民國一○九年度審計委員會查核報告書
六福開發股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司一○九年度營業報告書、財務報表(含個體及合併 財務報表)及虧損撥補表案等,其中財務報表(含個體及合併財務報表)業 經董事會委任安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及鄭清標會計師查核完 竣,並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表(含個體及合併財務報表)及虧損撥補表案 經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公 司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
本公司一一○年股東常會
六福開發股份有限公司
審計委員會召集人:劉恒逸
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中 華 民 國 一一○ 年 三 月 十二 日
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三、民國一○九年度私募普通股案辦理情形報告
| 項目 | 民國109年第1次私募 | 民國109年第1次私募 | 民國109年第1次私募 | 民國109年第1次私募 | 民國109年第1次私募 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私募有價證券種類 | 普通股 | ||||
| 股東會通過日期與數額 | 民國109年6月23日股東常會決議通過私募普通股20,000,000 股案,以每次不超過10,000,000股為限,並授權董事會於決 議日起一年內分二次辦理。本次於110年4月16日董事會決 議以額度不超過10,000,000股辦理現金增資私募普通股,每 股面額新台幣10元。 |
||||
| 價格訂定之依據及合理性 | 本次以民國110年4月16日為定價日,私募價格訂定係以下 列二基準計算價格較高者為參考價格: 1. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡 單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反 除權後之股價,該股價為19.6元。 2. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣 除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價該 ,股價為20.67元。 以上列二基準計算價格較高者20.67元為參考價格,依股東 常會決議實際發行價格以不低於參考價之八成為依據, 本次實際私募價格為16.54元。 3. 本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定 ,並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、 對象及數量均有嚴格限制,且三年內不得洽辦上市掛牌 、流動性較差等因素,故本案私募價格之訂定應屬合理。 |
||||
| 特定人選擇之方式 | 本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財證 部證券暨期貨管理委員會民國91年6月13日(91)台財證(一)第 0910003455號函規定之特定人為限,並授權董事長洽定之。 |
||||
| 辦理私募之必要理由 | 考量目前公司營運狀況,為掌握募集資金之時效性及可行 性,以便於最短期限內取得之長期之資金,且限制轉讓可 有助於公司經營權穩定、拓展公司營運,故擬透過私募方 式募集資金。 |
||||
| 價款繳納完成日期 | 截至手冊刊印日(110年4月22日)止尚未募得股款。 | ||||
| 應募人資料 | 私募 對象 |
資格條件 | 認購數量 | 與公司關係 | 參與公司 經營情形 |
| 無 | |||||
| 無 | |||||
| 實際認購(或轉換)價格 | 16.54元 | ||||
| 實際認購(或轉換)價格與 參考價格差異 |
每股認購價為16.54元,為參考價格80%。 | ||||
| 辦理私募對股東權益影響 | 無 | ||||
| 私募資金運用情形及計畫 執行進度 |
充實營運資金,償還銀行借款;截至手冊刊印日(110年4 月22日)止尚未募得股款。 |
||||
| 私募效益顯現情形 | 因計畫尚未開始執行,故未有效益情形 |
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五、民國一○九年度虧損撥補表
六福開發股份有限公司
虧損撥補表
中華民國一○九年度
單位:新台幣元
| 虧損撥補表 中華民國一○九年度 |
單位:新台幣元 |
|---|---|
| 項 目 | 金 額 |
| 期初待彌補虧損 | (1,617,362,133) |
| 加:確定福利計畫再衡量數 | 5,509,620 |
| 減:本期稅後純損 | (374,391,807) |
| 期末待彌補虧損 | (1,986,244,320) |
董事長:莊豐如 經理人:莊豐如 會計主管:盧贊宇
六、董事兼任他公司之職務情形
| 職 稱 |
姓 名 |
目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|
| 董 事 |
莊豐如 | 一潗營造(股)董事、六福開發建設(股)董事、六福國際 餐旅管理顧問(股)董事、一禮餐飲(股)董事長、融豐投 資有限公司董事長 |
| 董 事 |
賴振融 | 一潗營造(股)董事長、六福開發建設(股)董事長、六福 國際餐旅管理顧問(股)董事長、豐融開發(股)董事長、 九融投資有限公司董事長、儷山林休閒開發(股)董事 |
| 獨立董事 | 劉恒逸 | 定穎電子(股)獨立董事、冠星集團控股有限公司獨立董 事、譁裕實業(股)獨立董事、誠泰資產管理(股)監察人 |
| 獨立董事 | 李坤明 | 冠星集團控股有限公司獨立董事、虹堡科技(股)監察人 |
- 31 -
肆、附 錄
- 32 -
一、股東會議事規則
六福開發股份有限公司
股東會議事規則
-
一、 本公司股東會議事除法令另有規定者外,悉依本規則行之。
-
二、 股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數 依簽名簿或繳交之簽到卡計算之,並加計以書面或電子方式行使表決權之股數。
-
三、 股東會之出席及表決,以股份為計算基準。
-
四、 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
五、 股東會主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理 之,副董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長 未指定代理人者,由董事互推一人代理之。股東會由董事會以外之其他召集權人召 集者,由該召集權人擔任主席,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
六、 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
七、 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
八、 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股 數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。
-
九、 股東會議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更。 排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。 主席違反議事規則宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主 席繼續開會。
-
會議散會後,除前項之情形外股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-
十、出席股東發言前,須先填具發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名,由主席 定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。
-
32 -
-
十一、 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
十二、 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
-
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
十三、 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
十四、 主席對議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
-
十五、 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之。但監票人員應具有股東身份。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。
-
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
-
十六、 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
十七、 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定者外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後, 由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之 結果輸入公開資訊觀測站。
-
十八、 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,無庸再行表決。
-
十九、 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)協 助維持會場秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章,或著制服。
-
33 -
二、公司章程
六福開發股份有限公司
章 程
第一章 總 則
第 一 條: 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為六福開發股份 有限公司。
第 二 條: 本公司經營之業務如下:
1.A101020農作物栽培業 2.A102020農產品整理業 3.A401020家畜禽飼育業 4.C201010飼料製造業 5.F103010飼料批發業 6.F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 7.F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 8.F199990其他批發業 9.F202010飼料零售業 10.F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 11.F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 12.F299990其他零售業 13.F301010百貨公司業 14.F301020超級市場業 15.F401010國際貿易業 16.F501060餐館業 17.G202010停車場經營業 18.H701010住宅及大樓開發租售業 19.H701050投資興建公共建設業 20.H701060新市鎮、新社區開發業 21.H701080都市更新重建業 22.H701090都市更新整建維護業 23.H702010建築經理業 24.H703090不動產買賣業 25.H703100不動產租賃業 26.I103060管理顧問業 27.I501010產品設計業 28.I503010景觀、室內設計業
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29.J202010產業育成業
30.J403010電影片映演業
31.J601010藝文服務業
32.J701010電子遊戲場業
33.J701020遊樂園業
34.J701040休閒活動場館業
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35.J799990其他休閒服務業
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36.J801010高爾夫球場業
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37.J801030競技及休閒運動場館業
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38.J901011觀光旅館業
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39.J901020一般旅館業
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40.J904011觀光遊樂業
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41.JE01010租賃業
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42.JZ99050仲介服務業
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43.JZ99070裁縫服務業
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44.JZ99080美容美髮服務業
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45.C802090清潔用品製造業
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46.F208050乙類成藥零售業
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47.F108031醫療器材批發業
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48.F208031醫療器材零售業
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49.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
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第二條之一: 本公司就業務上之需要得為對外保證及轉投資,轉投資總額得超過 本公司實收股本百分之四十。
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第 三 條: 本公司設於台灣省新竹縣,必要時得經董事會決議於國內外適當地區 設立分支機構。
第二章 股 份
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第 四 條: 本公司資本總額定為新台幣參拾捌億元整,分為參億捌仟萬股,每股 新台幣壹拾元,其中未發行股份,授權董事會分次發行。
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第 五 條: 本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。
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第 六 條: 本公司股務處理作業,除法令及證券規章另有規定外,悉依主管機關 頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。
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第 七 條: 刪除。
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第 八 條: 股東名簿記載之變更,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會 前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日 內,不得為之。前項期間,自開會日或基準日起算。
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第三章 股 東 會
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第 九 條: 股東會分常會及臨時會貳種,除公司法另有規定外,由董事會召集之。 常會每年至少召集一次,並應於每會計年度終了後六個月內召開之, 但有正當事由經報請主管機關核准者,不在此限。臨時會於必要時依 法召集之。
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第 十 條: 股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條之規定,出具本 公司印發之委託書,委託代理人出席。有關委託書使用事宜,依「公 開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
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第十一條: 股東會由董事會召集者,由董事長擔任主席,遇董事長請假或因故不 能出席時,由副董事長代理,董事長及副董事長請假或因故不能出席 時,由董事長指定董事一人代理,董事長未指定時,由董事互推一人 代理。
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股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集人擔任主席, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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第十二條: 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179條第2項所列無表決權 者,不在此限。
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第十三條: 股東會之決議除公司法另有規定者外,應有代表已發行股份總數過半 數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第十四條: 股東會之決議事項,應作成議事錄,並依公司法第一百八十三條規定 辦理。
第四章 董事及經理人
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第十五條: 本公司設董事五~七人(含獨立董事),採公司法第一九二條之一候選 人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期三年,連選均得 連任。
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前項董事名額中,設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事 席次五分之一。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任 方式及其他應遵行事項,悉依證券主管機關及本公司之相關規定。
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第十五條之一: 本公司得依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,審計 委員會應由全體獨立董事組成,其中一人為召集人,且至少一人 應具備會計或財務專長。
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第十六條: 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。 本公司獨立董事因故解任,致人數不足章程之規定者,公司應於最近 一次股東會補足之。獨立董事均解任時,董事會應於六十日內召開股 東臨時會補選之。
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補選之董事、獨立董事,其任期以補足原任之期限為限。
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第十七條: 董事組織董事會,由董事三分之二以上之出席及出席董事過半數之同 意,互選一人為董事長,一人為副董事長。
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第十七條之一: 董事會每季召開一次,召集時應載明事由於七日前通知各董事; 但有緊急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳 真、電子郵件(E-mail)等方式為之。
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第十八條: 董事會以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董 事長代理之;副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定 董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 董事應親自出席董事會,董事委託其他董事代理出席董事會時,應於 每次出具委託書,並列舉召集事由之授權範圍。
前項代理人,以受一人之委託為限。
董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者,視為 親自出席。
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第十九條: 董事會之決議須有董事過半數之出席,出席董事過半數之同意行之。
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第 廿 條: 審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職 權並遵循相關法令及公司規章。
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第廿一條: 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依公司法相關規定辦理之。
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第廿二條: 董事之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值,並 參酌國內外同業水準議定之。
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本公司得於獨立董事、董事及重要職員之任期內,就其執行業務範圍 依法應負之賠償責任為其購買責任保險。
第五章 會 計
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第廿三條: 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具下列表冊,本公司應於每 會計年度終了,由董事會造具下列表冊並依法定程序,提交股東常會 請求承認。
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一、營業報告書
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二、財務報表
三、盈餘分派或虧損撥補之議案
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第廿四條: 本公司年度如有獲利,應提撥三%為員工酬勞及不高於三%為董事酬 勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧 損時,應預先保留彌補數額,再依上述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金發放,其發放對象包括受聘 或受僱於本公司從事工作,並經正式任用且享有勞工保險待遇之從業 人員為限,但不包含臨時、試用人員。
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第廿四條之一: 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損次提 十%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時 不在此限;另視公司營運需要及法令規定提撥或迴轉特別盈餘公 積,如尚有盈餘,併同期初未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配 案,提請股東會決議分派之。
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本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境 、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,每年就 可供分配盈餘提撥股東股利部份,其中現金股利不得低於股利總 額百分之十,惟此項盈餘分派之種類及比率,得視當年度實際獲 利及資金狀況經股東會決議調整之。
第六章 附 則
第廿五條: 本章程未盡事宜悉依照公司法及其他有關法令辦理之。 第廿六條: 本公司組織規程、內部規章及辦事細則由董事會決議另定之。 第廿七條: 本章程訂立於民國五十七年一月十日,第一次修正於民國六十年八月 廿七日,第二次修正於民國六十一年六月廿四日,第三次修正於民國 六十一年九月九日,第四次修正於民國六十四年四月廿八日,第五次 修正於民國六十五年十月十五日,第六次修正於民國六十九年四月廿 二日,第七次修正於民國七十年六月十八日,第八次修正於民國七十 一年四月十日,第九次修正於民國七十二年二月十日,第十次修正於 民國七十三年九月八日,第十一次修正於民國七十四年十月十九日, 第十二次修正於民國七十五年六月二十日,第十三次修正於民國七十 六年三月十日,第十四次修正於民國七十七年三月廿二日,第十五次 修正於民國七十八年四月十四日,第十六次修正於民國七十九年三月 卅日,第十七次修正於民國八十年四月十九日,第十八次修正於民國 八十一年六月十九日,第十九次修正於民國八十二年六月四日,第二 十次修正於民國八十三年六月十六日,第二十一次修正於民國八十五 年六月十九日,第二十二次修正於民國八十六年六月十九日,第二十 三次修正於民國八十七年六月十七日,第二十四次修正於民國八十八 年六月九日,第二十五次修正於民國八十九年六月廿一日,第二十六 次修正於民國九十年六月六日,第二十七次修正於民國九十一年六月 十九日,第二十八次修正於民國九十三年六月十五日,第二十九次修 正於民國九十四年六月十四日,第三十次修正於民國九十五年六月二 十三日,第三十一次修正於民國九十九年六月十五日。第三十二次修 正於民國一○三年六月二十日。第三十三次修正於民國一○四年六月 二十四日。第三十四次修正於民國一○五年六月二十日。第三十五次 修正於民國一○六年六月二十二日。第三十六次修正於民國一○八年 六月六日。第三十七次修正於民國一○九年六月二十三日。
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三、全體董事持股情形
六福開發股份有限公司
董事持股情形
截至本次股東會停止過戶日止( 110 年 4 月 2 日)股東名簿記載之全體董事 持有股數如下:
| 職 稱 | 姓 名 | 停止過戶日股東名簿記載之股份 | 停止過戶日股東名簿記載之股份 |
|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比例 | ||
| 董 事 長 | 莊 豐 如 | 8,912,713 | 4.78% |
| 董 事 | 賴 振 融 | 5,209,782 | 2.79% |
| 董 事 | 財團法人莊福文化教育 基金會(代表人:許翠芳) |
12,079,888 | 6.48% |
| 獨立董事 | 劉 恒 逸 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 李 坤 明 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 邱 群 傑 | 0 | 0.00% |
| 全體董事持股合計及比例 | 26,202,383 | 14.05% |
備註:
一、本公司全體董事法定應持有股數為 11,192,198 股。
二、本公司設置審計委員會,故無監察人持有股數之適用。
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