LEOFOO — AGM Information 2020

Jul 9, 2020

六福開發份有限公司

一○九年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一○九年六月二十三日(星期二)上午九時整

開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號【六福村主題遊樂園】

報告事項

第一案

• 案 由：本公司一○八年度營業報告，報請 鑒察。

• 說 明：本公司一○八年度營業報告書，謹請參閱議事手冊 第 8 頁～ 13 頁附件一。

第二案

• 案 由：本公司一○八年度審計委員會審查報告，報請 鑒 察。

• 說 明：檢附本公司一○八年度審計委員會審查報告書，謹 請參閱議事手冊第 14 頁附件二。

第三案

• 案 由：本公司一○八年度累積虧損達實收資本額二分之 一，報請 鑒察。

• 說 明： 本公司截至 108 年 12 月 31 日累積虧損計新台幣 1,617,362 元，已達實收資本額新台幣 1,865,366 元之 二分之一。

第四案

• 案 由：本公司修正「誠信經營守則」部分條文案報告，報 請 鑒察。

• 說 明：一、為配合金管會修正「上市上櫃公司誠信經營守

• 則」部分條文，擬修正本公司「誠信經營守則」

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部分條文。

• 二、檢附修正前後對照表，謹請參閱議事手冊第 15 頁 ~26 頁附件三。

第五案

• 案 由：本公司一○八年度減資健全營運計劃書辦理情形 及執行成效說明報告，報請 鑒察。

• 說 明： 本公司一○八年度減資健全營運計劃書辦理情形 及執行成效說明報告，謹請參閱議事手冊第 27 頁 ~28 頁附件四。

承認事項

第一案董事會 提

• 案 由： 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、 董事會造送本公司一○八度財務報告，業經安 侯建業聯合會計師事務所寇惠植、郭欣頤會計 師查核簽證完竣，併同營業報告書，經審計委員 會查核竣事。

• 二、 前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會 計師查核報告書及上述財務報告，謹請參閱議 事手冊第 8 頁～ 12 頁及 29 頁～ 44 頁附件一及附 件五。

決 議：

第二案董事會 提

• 案 由： 本公司一○八年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：一、 茲依公司章程第二十三條規定辦理。

• 二、 檢附「虧損撥補表」，謹請參閱議事手冊第 45 頁附件六。

決 議：

• 2 -

討論事項

第一案董事會 提

• 案 由：本公司修正「公司章程」部分條文案，提請 討論 。

• 說 明：一、為配合公司實際需求，擬修正本公司「公司章 程」部分條文。

• 二、檢附修正前後對照表，謹請參閱議事手冊第 46 頁～ 48 頁附件七。

• 三、提請 討論。

決 議：

• 第二案 董事會 提

• 案 由：本公司擬辨理現金增資私募普通股案，提請 討論 。

• 說 明：一、為充實營運資金改善財務結構，並掌握資金募 集之時效性，於不超過 20,000,000 股額度內辦 理私募普通股，本案擬請股東會授權董事會視 市場狀況及公司資金需求，自股東會決議之日 起一年內採二次辦理。

• 二、依證券交易法第 43 條之 6 規定，說明如下： （一）價格訂定之依據及合理性：

  1. 本次私募價格，以不得低於定價日前一、 三或五個營業日擇一計算普通股收盤價 簡單算術平均數扣除無償配股除權及配 息，並加回減資反除權後之股價，或定 價日前三十個營業日普通股收盤價簡單 算術平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價，二基準計 算價格較高者之八成訂定之。

  2. 實際定價日及實際私募價格於不低於股 東會決議成數之範圍內授權董事會視日 後洽特定人情形決定之，私募價格之定 價乃依主管機關公布之法令，並考量市 場價格及轉讓限制而定，應屬合理。

  3. 若日後受市場因素影響，致訂定之認股 價格低於股票面額時，因已依據法令規 範之定價辦理，且已反應市場價格狀況，

• 3 -

應屬合理。如造成累積虧損增加對股東
權益產生影響，將於未來視公司營運及
市場狀況，以減資、盈餘或資本公積彌
補虧損。

（二）特定人選擇之方式：

1. 本次私募普通股之對象以符合證券交易 法第 43 條之 6 及 91 年 6 月 13 日（ 91 ） 台財證一字第 0910003455 號令規定之 特定人為限，並授權董事會以對公司未 來之營運能產生直接或間接助益之策略 性投資人為首要考量。因應產業之激烈 競爭，並配合公司未來發展，引進策略 性投資人有其必要性，以增加本公司營 運績效，並有助於公司穩定成長。

2. 本公司尚未洽定應募人，應募人如為公 司內部人或關係人之可能名單如下：應 募人之名單、選擇方式與目的、應募人 與公司之關係：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
莊豐如	以對公司營運相當了解、對 未來營運能產生直接或間接 助益者	本公司董事長
賴振融		本公司董事
融豐投資有限公司		本公司董事長 利用他人名義
九融投資有限公司		本公司董事 利用他人名義

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	前十名股東名稱及其持股比 例	與公司之關係
融豐投資有限公司	莊豐如100%	本公司董事長
九融投資有限公司	賴振融100%	本公司董事

• （三）辦理私募之必要理由：

• 不採用公開募集之理由：考量因採私募 方式相對具時效性、便利性、發行成本 及股權穩定等因素，故不採用公開募集 而以私募方式辦理現金增資發行新股。

• 私募之額度：在 20,000,000 股額度內， 將於股東會決議日起一年內分二次辦 理。

預計辦理次數私募普通股資金用途預計達成效益

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第一次	10,000,000股	充實公司營運 資金或其他因 應本公司未來 發展之資金需 求	改善公司財務結 構，有助公司營 運穩定成長，對 股東權益有其正 面助益
第二次	10,000,000股

（四）本次引進之私募股數不致造成經營權發
生重大變動。

（五）本次私募普通股之權利義務與本公司已
發行之普通股相同；惟依證券交易法之
規定，本公司私募股票於交付日起三年
內，除依證券交易法第四十三條之八規
定之轉讓條件外，不得再行賣出。本次
私募股票自交付日起滿三年後，授權董
事會視當時狀況決定是否依相關規定向
交易所申請核發上市標準之同意函後，
向金管會補辦公開發行程序，並申請上
市交易。

（六）本私募案之主要內容，除私募定價成數
外，包括私募發行股數、發行價格、發
行條件、募集金額或其他未盡事宜等，
若因法令修正或主管機關規定及基於營
運評估或客觀環境之影響須變更或修正
時，擬請股東常會授權董事會視市場狀
況及公司營運需求全權處理之。

三、提請 討論。

決 議：

臨時動議

散 會

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