LEOFOO — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/20	發言時間	16:25:36
發言人	莊豐如	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	03-547-5665
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○八年度營業報告書。 (2)本公司一○八年度審計委員會審查報告書。 (3)本公司一○八年度累積虧損達實收資本額二分之一。 (4)本公司修正「誠信經營守則」部分條文案報告。 (5)本公司一○八年度減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效說明報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修正「公司章程」部分條文案。 (2)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 以書面方式提案。 受理期間：民國109年04月20日上午9時起至109年04月29日17時止。 受理處所：六福開發股份有限公司　集團財會處 地　　址：11561 台北市南港區忠孝東路七段359號10樓 電　　話：(02)6615-6565分機：2581 (2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 行使期間：自民國109年05月23日至109年06月20日止 電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

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