LEOFOO — AGM Information 2019

Jul 19, 2019

六福開發份有限公司

一○八年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一○八年六月六日(星期四)上午九時整

開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號【六福村主題遊樂園】

報告事項

第一案

• 案 由：本公司一○七年度營業報告，報請 鑒察。

• 說 明：本公司一○七年度營業報告書，謹請參閱議事手冊第 8 頁～ 12 頁附件一。

第二案

• 案 由：本公司一○七年度審計委員會審查報告，報請 鑒察。 說 明：檢附本公司一○七年度審計委員會審查報告書，謹請參 閱議事手冊第 13 頁附件二。

第三案

• 案 由：本公司一○七年度累積虧損達實收資本額二分之一，報 請 鑒察。

• 說 明： 本公司截至 107 年 12 月 31 日累積虧損計新台幣 2,598,484,879 元，已達實收資本額新台幣 3,391,575,080 元之二分之一。

承認事項

第一案董事會 提

• 案 由： 本公司一○七年度營業報告書及財務報表案，提請 承 認。

• 說 明：一、 董事會造送本公司一○七度財務報告，業經安侯建 業聯合會計師事務所寇惠植、郭欣頤會計師查核簽 證完竣，併同營業報告書，經審計委員會查核竣事 。

• 二、 前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師 查核報告書及上述財務報告，謹請參閱議事手冊第 8 頁～ 12 頁及 14 頁～ 30 頁附件一及附件三。

決 議：

第二案董事會 提

• 案 由： 本公司一○七年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：一、 茲依公司章程第二十三條規定辦理。

• 二、 檢附「虧損撥補表」，謹請參閱議事手冊第 31 頁附 件四。

決 議：

討論事項

• 第一案 董事會 提

• 案 由：本公司修正「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：一、為配合公司實際需求，擬修正本公司「公司章程」 部分條文。

• 二、檢附修正前後對照表，謹請參閱議事手冊第 32 頁～ 34 頁附件五。

• 三、提請 討論。

決 議：

• 第二案 董事會 提

• 案 由：本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案， 提請 討論。

• 說 明：一、為配合金管會修正「公開發行公司取得或處分資產 處理準則」部分條文，擬修正本公司「取得或處分 資產處理程序」部分條文。

• 二、檢附修正前後對照表，謹請參閱議事手冊第 35 頁～ 51 頁附件七。

• 三、提請 討論。

決 議：

• 第三案 董事會 提

• 案 由：本公司修正「從事衍生性商品處理程序」部分條文案， 提請 討論。

• 說 明：一、為配合金管會修正「公開發行公司取得或處分資產 處理準則」部分條文，擬修正本公司「從事衍生性 商品處理程序」部分條文。

• 二、檢附修正前後對照表，謹請參閱議事手冊第 52 頁～ 54 頁附件六。

• 三、提請 討論。

決 議：

第四案董事會 提

• 案 由：本公司修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提 請 討論。

• 說 明：一、 為配合金管會修正「公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則」部分條文，擬修正本公司「資金貸 與他人作業程序」部分條文。

• 二、檢附修正前後對照表，謹請參閱議事手冊第 55 頁～ 60 頁附件八。

• 三、提請 討論。

決 議：

第五案董事會 提

• 案 由：本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討 論。

• 說 明：一、 為配合金管會修正「公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則」部分條文，擬修正本公司「背書保 證作業程序」部分條文。

• 二、檢附修正前後對照表，謹請參閱議事手冊第 61 頁～ 67 頁附件九。

• 三、提請 討論。

決 議：

第六案董事會 提

案 由：本公司擬辦理減資以彌補虧損案，提請 討論。
說 明：一、減資原因：

為改善財務結構，擬辦理減資以彌補累積虧損。

二、減資彌補虧損金額及消除股份：

本公司實收資本額為新台幣 3,391,575,080 元，分為 339,157,508 股，每股面額新台幣 10 元。本次擬辦 理減少資本額新台幣 1,526,208,780 元，減資消除股 份 152,620,878 股，減資比率約 45% ，用以彌補虧 損。

三、股份換發與消除：

股東依減資換股基準日股東名簿所載之持股比率， 每仟股換發 550 股 ( 即每仟股減少 450 股 ) ，總計消 除股份 152,620,878 股。減資後不足一股之畸零股， 股東可於減資換股股票停止過戶日前五日起至停 止過戶日前一日止，並向本公司股務代理機構辦理 併湊整股登記，逾期未辦理者，按股票在公開集中 交易市場最後交易日之收盤價計算改發現金 ( 計 算至元為止，元以下捨去 ) ，所有不足一股之畸零 股，授權董事長洽特定人按該收盤價認購之。

四、減資後股本變動：

本案減資後，實收資本額為新台幣 1,865,366,300 元，實收股數為 186,536,630 股。

• 五、本案俟經股東會通過並呈主管機關核准後，授權董 事長訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股 作業計劃等其他相關事宜。嗣後如因本公司股本發 生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整前述 減資比率時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

• 六、本案如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正， 擬提請股東會授權董事長全權處理。

• 七、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並 採無實體發行。

八、敬請 討論。

決 議：

臨時動議

散 會