LEOFOO — AGM Information 2019

Apr 23, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/23	發言時間	15:56:27
發言人	莊豐如	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	03-547-5665
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東會召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/23
說明	1.董事會決議日期:108/04/23 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○七年度營業報告書。 (2)本公司一○七年度審計委員會審查報告書。 (3)本公司一○七年度累積虧損達實收資本額二分之一。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○七年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修正「公司章程」部分條文案。 (2)本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)本公司修正「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。 (4)本公司修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。 (6)本公司擬辦理減資以彌補虧損案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/08 11.停止過戶截止日期:108/06/06 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司以書面方式提出股東常會議案。 受理期間：民國108年03月29日上午9時起至108年04月08日17時止。 受理處所：六福開發股份有限公司　集團財會處 地　　址：11561 台北市南港區忠孝東路七段359號10樓 電　　話：(02)2654-6565分機：2581 (2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 行使期間：自民國108年05月07日至108年06月03日止 電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

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