LEOFOO — AGM Information 2019

Jun 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/06	發言時間	17:34:50
發言人	莊豐如	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	03-547-5665
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/06
說明	1.股東常會日期:108/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 通過本公司修正「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。 (3) 通過本公司修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4) 通過本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。 (5) 通過本公司擬辦理減資以彌補虧損案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.