LEOFOO — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

六福開發股份有限公司一〇七年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:民國一○七年六月八日 (星期五)上午九時 股東會開會地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題遊樂園)

報告事項:

一、一〇六年度營業報告書,敬請 鑒核。

說 明:一〇六年度營業報告書,請參閱議事手冊。

二、一〇六年度監察人查核報告書,敬請 鑒核。

說 明:一〇六年度監察人查核報告書。請參閱議事手冊。

• 三、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案,敬請 鑒核。
• 說 明:為配合審計委員會之設置及相關法令規定,擬修訂本公司「誠信經營 守則 , 部份條文, 請參閱議事手冊。
• 四、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案,敬請 鑒核。 說 明:為配合審計委員會之設置及相關法令規定,擬修訂本公司「董事會議 事規範 , 部份條文, 請參閱議事手冊。

承認事項:

第一案

• 案 由:一〇六年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
• 說 明: (一)本公司一〇六年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業經 太公司董事會編诰宗竣。其中個體財務報表暨合併財務報表經安侯 建業聯合會計師事務所郭欣頤、寇惠植會計師查核簽證完竣,出具 無保留意見之查核報告,連同營業報告書送請監察人查核完畢,並 出具書面查核報告書在案。
• (二)營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表暨合併財務報表,請 參閱議事手冊。
• (三)提請承認。

決 議:

第二案

董事會提

董事會提

案 由:一〇六年度虧損撥補案,提請 承認。 說 明:本公司一〇六年度虧損撥補表,請參閱議事手冊。 決 議:

討論事項:

第一案

蓄事會提

• 案 由:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,提請 討論。
• 說 明:(一)為配合審計委員會之設置及相關法令規定,擬修訂本辦法名稱及部 份條文。

(二) 修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊,提請討論。

決 議:

選舉事項:

董事會提

• 由:全面改選本公司董事案。 案
• 說 明: (一)本公司現任董事及監察人之任期於107年6月23日屆滿,擬於本 次股東常會提前進行全面改選。
• (二)依本公司章程第15條、第15條之1規定,設置審計委員會替代 監察人,本次擬選董事七人,包含獨立董事三人,採候選人提名 制度。
• (三) 新任董事任期三年, 自107年6月08日至110年6月07日止。 原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
• (四)董事及獨立董事候選人名單經本公司107年4月24日董事會審查 通過,茲將相關資料,請參閱議事手冊。
• (五)本次選舉依本公司修訂後之「董事選任程序」為之,修訂前後條 文對照表,請參閱議事手冊。

其他議案:

董事會提

• 案 由:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案,提請 討論。
• 說 明: (一) 依公司法第 209 條之規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
• (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗,在無損及本公司利益,擬 提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。

決 議: