LEOFOO — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一∼星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 松 建 六福開發股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 沿虛 電 話：(02)2504-8125公司代號：006 捷運站名：松江南京站(4號出口) 路 長 安 東 路 路 證券代號：2705 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

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股東常會通知請即拆閱
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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 第 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。 二 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 聯 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第六聯所示。

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006 六福開發股份有限公司
股東戶號
印 鑑 卡
股東姓名 印
身分證字號
出生年月日
鑑
電 話
。
未成年股東須加蓋父母雙方印鑑
戶籍地址
變更處
通 訊 處
變更處
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請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10704製版

請由此虛線撕開

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六福開發股份有限公司 台新銀行股務代 六福開發股份有限公司１０７年股東常會 洽領紀念品須知
理部加蓋登記章 一、紀念品名稱:不鏽鋼吸管三
親自 １０７年股東常會 本 處，股東請勿於此欄蓋章 006 □親自 二、件組（數量如有不足得以等值商品替代之）股東欲委託徵求人代理出席
出 出席通知書 聯 □委託 [出席簽到卡] 並領取紀念品，請於第六聯
委託書上簽名或蓋章，自107
席 年5月8日起至107年5月30日
(委託出席者請勿填此聯)
者 請 時間：民國107年6月8日(星期五)上午九時整 止(例假日除外)洽徵求人徵
求場所辦理（徵求股數限千
請 地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 股（含）以上，徵求人得視
第 於 股東： 勿 (六福村主題遊樂園) 三、採電子方式行使表決權且合徵求狀況提前結束徵求）。
三聯 此聯簽 戶號股東戶名： 自行 股東戶號：持有股數： 格之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月11日起至107年6月13日止，攜帶電子投票「議案表決情形」全頁
名 、股東會出席通知書、身分
或 撕 證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或
蓋 股東戶名： 駕照)等擇一皆可，至台新
章 開 收 四、親自出席股東會之股東，請銀行股務代理部領取。
件 代理人姓名： 於開會當天會議結束前至會
人 場領取。
年 月 日 代理人通訊地址： 五、股東會紀念品恕不郵寄且逾
親自出席簽章處 期不再發放。
編號： 核印：
(
)
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恆 業 承 印

六福開發股份有限公司１０７年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國107年6月8日(星期五)上午九時整，假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福村主題遊 樂園)召開本公司107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同 開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一Ｏ六年度營業報告書。2.一Ｏ六年度監察人查核報告書。3.修訂 本公司「誠信經營守則」部分條文案。4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(二)承認 事項：1.一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。2.一Ｏ六年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)其 他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。

• 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董 事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 第 四、依公司法第一六五條規定自107年4月10日起至107年6月8日止停止股票過戶。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站六、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事莊村徹、莊豐如、，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

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四
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• 賴振融、財團法人莊福文化教育基金會代表人:許翠芳；獨立董事劉恒逸、李坤明、邱群傑，股東

• 聯 如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」( 網址： http://mops.twse.com.tw) 。

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出 席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託 代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會 五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日至107年6月5日止，請 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

六福開發股份有限公司 董事會 敬啟

六福開發股份有限公司107年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月8日

徵求人	委任股東	擬支持董 事被選舉 人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或 所委託代為處理 徵求事務者名稱
永豐金證 券股份有 限公司 (簡稱:「 永豐金」 ,「永丰 金」,「 永豐金證 」,「永 丰金證」 ,「永豐 金証」, 「永豐金 證券」, 「永丰金 證券」, 「永豐金 証券」	1.財團法 人莊福文 化教育基 金會代表 人：莊秀 石 2.莊豐如	1.莊村徹 2.莊豐如 3.賴振融 4.財團法 人莊福文 化教育基 金會代表 人：許翠 芳 5.劉恒逸 （獨董） 6.李坤明 （獨董） 7.邱群傑 （獨董）	1.團隊-成功來自全 體共識的凝聚與齊心 的努力。 2.創新-卓越來自現 狀積極的革新與不斷 的研發。 3.質優-肯定來自品 質執著的要求與持續 的改良。 4.服務-滿意來自客 戶真誠的讚賞與心靈 的感動。 5.共享-喜悅來自成 果無私的分享與永恆 的價值。 6.展望未來，我們期 許在紮實的基礎上， 繼續努力邁進，積極 研發以提供客戶更關 鍵性之產品資源為目 標，全心全力為客戶 服務，共同邁向美好 的明天。	(1)永豐金證券(股) 公司股務代理部 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路 一段2號1樓 (2)全通事務處理(股) 公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 地址:台北市大安區敦 化南路二段11巷22號 (3)長龍會議顧問(股) 公司全省徵求場所 電話:(02)2388-8750 地址:台北市中正區博 愛路80號B1 (4)聯洲企管顧問(股) 公司全省徵求場所 電話:(02)2382-5390 地址:台北市中正區襄 陽路6號3樓 [限徵求1,000股(含) 以上]

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第

五

聯

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

聯洲企管顧問股份有限公司部分處理徵求事務地址 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

(全	省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)	省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)	省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)	(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)	(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)	(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)	(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
長 龍 會 議 顧 問 股 份 有 限 公 司	地 址	電 話	聯 洲 企 管 顧 問 股 份 有 限 公 司	地 址	電 話	全 通 事 務 處 理 股 份 有 限 公 司	地 址	電 話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390		台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001
	台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541		台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573		台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730		台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368		台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999		台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049		台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606		新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
	新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	0932-921-357		新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700		新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289		新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276		桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706		新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390		台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887		台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566		嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079		嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705		台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371		高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867		高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446		高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388		屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512		屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

第

六

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委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號 107-006
、 、
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 禁止 發現 集保 獎金 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交 違 結 五
□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 付 法 算 萬元 姓名或名稱
者，視為對各該議案表示承認或贊成。 現 取 所 ，
1.一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 金 得 檢 檢
2.一Ｏ六年度虧損撥補案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 或 及 舉 舉 徵 求 人 簽名或蓋章
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 其 使 ， 電
1.□贊成2.□反對3.□棄權。 他 用 經 話 戶 號
4.全面改選本公司董事案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 利益 委託 查證 ：︵ 姓名或名稱
之 ○
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託1.□贊成2.□反對3.□棄權。 價 書， 屬實 二︶ 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
購
代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 可 者 二
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 委 檢 ， 五 戶 號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 託書行 附具 最高 四七三 姓名或名稱
此致 為。 體事 給予 七三 身分證字號或統一編號
六福開發股份有限公司 證 檢 三
授權日期 年 月 日 向 舉 。 住 址
徵求場所及人員簽章處：
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聯