LEOFOO — AGM Information 2018

Mar 13, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/13	發言時間	20:19:25
發言人	莊豐如	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-8770-6565
主旨	公告本公司董事會決議107年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/13
說明	1.董事會決議日期:107/03/13 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」 4.召集事由一、報告事項:1.一Ｏ六年度營業報告書 2.一Ｏ六年度監察人查核報告書 5.召集事由二、承認事項:1.一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案 2.一Ｏ六年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 2.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案 3.修訂本公司「六福董事會議事規範」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於民國107年4月02日起至 民國107年4月11日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就 本次股東常會之提案及提名，凡有意提案或提名之股東務請於 民國107年4月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案、提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：六福開發股份有限公司集團財務部 (地址：台北市中山區南京東路三段133號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.