LEOFOO — AGM Information 2017

Jul 14, 2017

六福開發股份有限公司一○六年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一○六年六月二十二日（星期四）上午九時
股東會開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60 號（六福村主題遊樂園）

報告事項：

一、一○五年度營業報告書，敬請 鑒核。

         說 明：一○五年度營業報告書請參閱議事手冊。
     二、一○五年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

   說 明：一○五年度監察人查核報告書請參閱議事手冊。

承認事項：

第一案                                                              董事會提
      案 由：一○五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

      說 明：（一）本公司一○五年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業經
                   本公司董事會編造完竣。其中個體財務報表暨合併財務報表經安侯
                   建業聯合會計師事務所郭欣頤、寇惠植會計師查核簽證完竣，出具
                   無保留意見之查核報告，連同營業報告書送請監察人查核完畢，並
                   出具書面查核報告書在案。

             （二）營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表暨合併財務報表請參
                   閱議事手冊。

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第二案                                                              董事會提

      案 由：一○五年度虧損撥補案，提請 承認。

      說 明：本公司一○五年度虧損撥補表請參閱議事手冊。
      決  議：

討論事項：

第一案                                                              董事會提
       案  由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

       說  明：(一)為配合公司實際需求，擬修訂「公司章程」部分條文。

               (二)修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，提請討論。

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