LEOFOO — AGM Information 2017

Jul 14, 2017

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 六福開發股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：006 虛 證券代號：2705 線 先 第 摺 再 撕 一 聯

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營業時間：
星期一～星期五 南 京 東 路
上午9:00～下午5:00 松 建
台 新
公車站名：南京建國路口 伊通 國
江 公園
306、307、604、672、 北
282、292、266、棕9 路 路
捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路
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股東常會通知請即拆閱
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集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。 第 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 二 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席 聯 股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第六聯所示。

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006 六福開發股份有限公司
股東戶號
印 鑑 卡
股東姓名 印
身分證字號
出生年月日
鑑
電 話
。
未成年股東須加蓋父母雙方印鑑
戶籍地址
變更處
通 訊 處
變更處
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請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10604製版

請由此虛線撕開

六福開發股份有限公司 台新銀行股務代 六福開發股份有限公司１０６年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、紀念品名稱:守護犀望輕巧壺 親自出 １０６年股東常會出席通知書 本聯 處，股東請勿於此欄蓋章 006 □親自□委託[出席簽到卡] 二、股東欲委託徵求人代理出席（數量如有不足得以等值商品替代之）並領取紀念品，請於第六聯委託書上簽名或蓋章（徵求 席 (委託出席者請勿填此聯) 股數限千股（含）以上），自106年5月22日起至106年6 者 請 時間：民國106年6月22日(星期四)上午九時整 月9日止洽徵求人徵求場所 第 請於 勿 地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂園） 三、辦理（徵求人得視徵求狀況提前結束徵求）。至集保結算所「股東e 票 三 此聯 股東戶號： 自 股東戶號： 採以電子方式行使表決權且https://www.stockvote.com.tw】通」平台【網址： 聯 簽名 股東戶名： 行 持有股數： 未撤銷、未與委託書重覆之股東，請持本開會通知書或身分證明文件及印章，於 106年6月28日起至106年6月 或 30日止洽台新銀行股務代理 蓋 撕 收 股東戶名： 四、親自出席股東會之股東，於部洽領。 章 開會當天會議結束前至會場 開 件 代理人姓名： 領取。 五、股東會紀念品恕不郵寄且逾 年 月 日 人 代理人通訊地址： 期不再發放。 親自出席簽章處 編號： 核印：

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恆 業 承 印

六福開發股份有限公司１０６年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國106年6月22日(星期四)上午九時整，假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂 園）召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會 地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一Ｏ五年度營業報告書。2.一Ｏ五年度監察人查核報告書。(二)承認事 項：1.一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。2.一Ｏ五年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公 司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、依公司法第一六五條規定自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，

• 第 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，

• 四 請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出 席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本

• 聯 公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19日止，請 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】

• 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 八、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

六福開發股份有限公司 董事會 敬啟

六福開發股份有限公司106年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月22日

	委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月22日
/ 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 務 代 理 部 ) ( 簡 稱 ： 台 新 / 台 新 銀 / 台 新 銀 行 / 台 新 股 代 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	1.台新國際商業銀行(股)公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:（02）2504-8125 2.長龍會議顧問（股）公司暨全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:（02）2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市敦化南路2段11巷22號 電話: (02)2521-2335 徵求股數限1,000股（含）以上股東之委託書

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第 五 聯	地 址	電話
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	花蓮市福建街199號	（038）331-010

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

地 址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第

六

聯

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委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號 106-006
、 、
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 禁止 發現 集保 獎金 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交 違 結 五
□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 付 法 算 萬元 姓名或名稱
者，視為對各該議案表示承認或贊成。 現 取 所 ，
1.一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 金或 得及 檢舉 檢舉 徵 求 人 簽名或蓋章
2.一Ｏ五年度虧損撥補案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 其 使 ， 電
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 他 用 經 話 戶 號
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權。 利益 委託 查證 ：︵ 姓名或名稱
之 ○
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 價購 書， 屬實 二︶ 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 委 可檢 者， 二五 戶 號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 託書行 附具 最高 四七三 姓名或名稱
此致 為。 體事 給予 七三 身分證字號或統一編號
六福開發股份有限公司 證 檢 三
授權日期 年 月 日 向 舉 。 住 址
徵求場所及人員簽章處：
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