LEOFOO — AGM Information 2016

Jul 7, 2016

六福開發股份有限公司一○五年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一○五年六月二十日（星期一）上午九時
股東會開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60 號（六福村主題遊樂園）

討論事項(一)：

第一案

      案  由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請  討論。

      說  明：（一）配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號總統令，公司法
                  增訂第235 條之1 並修正第235 條及第240 條關於員工酬勞及董監酬
                  勞分派之相關規定；另董事及監察人之選任採候選人提名制度，擬修
                  正本公司「公司章程」部分條文。
          （二）「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
    決  議：

報告事項：

• 一、一○四年度營業報告書，敬請 鑒核。

• 說 明：一○四年度營業報告書請參閱議事手冊。

• 二、一○四年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

• 說 明：一○四年度監察人查核報告書請參閱議事手冊。

• 三、一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

• 說 明：1.依經濟部104 年6 月11 日經商字第10402413890 號函及104 年10

• 2.依本公司提請105 年股東常會決議修正後章程第24 條，本公司年度 如有獲利，應提撥3%為員工酬勞及不高於3%為董監事酬勞。但公司 尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依上述比例提撥員工酬 勞及董監事酬勞。

• 3.經本公司第三屆第三次薪酬委員會建議，擬提列員工酬勞3%計新台 幣3,778,842 元及董監事酬勞3%計新台幣3,778,842 元，均以現金 方式發放。

承認事項：

第一案                                                              董事會提

      案 由：一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：（一）本公司一○四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業 經本公司董事會編造完竣。其中個體財務報表暨合併財務報表經安 侯建業聯合會計師事務所郭欣怡、陳蓓琪會計師查核簽證完竣（會 計師查核報告請參閱議事手冊），連同營業報告書送請監察人查核 完畢，並出具書面查核報告書在案。

• （二）營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表暨合併財務報表請 參閱議事手冊。

              （三）提請 承認。
      決  議：

第二案                                                              董事會提
      案 由：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。
      說 明：本公司一○四年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

      決  議：

討論事項(二)：

第一案                                                              董事會提

       案  由：一○四年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說  明：(一)為考量未來業務發展需要，擬自一Ｏ四年度可分配盈餘中提撥股東
                   紅利新台幣89,165,070 元，轉增資發行新股計8,916,507 股，每股
                   面額新台幣壹拾元。

• (二)盈餘轉增資發行新股部分，依增資基準日股東名簿記載之持股比例， 每仟股無償配發27 股，本次配發不足壹股之畸零股，自增資基準日 起五日內由股東自行洽本公司股務代理機構辦理併湊，逾期放棄併 湊或併湊後仍未滿一股之畸零股，一律按面額折付現金，計算至元 為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。

• (三)本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

• (四)本次增資發行新股，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董 事會另行訂定增資基準日，並採無實體方式發行。

• (五)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率因 此發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

• (六)本次增資案所定各項事宜，如因法令修訂或經主管機關核示必須變 更時，授權董事會全權處理。

       決  議：

第二案                                                              董事會提

       案  由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。
       說  明：(一)為配合主管機關規定，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

• (二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。 決 議：