LEOFOO — AGM Information 2016

Jul 7, 2016

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 六福開發股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、282、292、266、棕9 江 公園 北 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：006 路 路 虛 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 線 證券代號：2705 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

股東常會通知請即拆閱

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集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

					股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	股東 台啟 在辦理 關資料 事人如 』	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648
					東戶號 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。 影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10504製版				戶名																				戶號						006
									銀行帳號			(無誤免寄回)																							六福
006	印 鑑 卡 六福開發股份有限公司								原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
				股	東戶號
股東姓名				印 鑑																														原 留 印 鑑
									銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
身分證字號
									郵 局	700			局 號										帳 號
出生年月日
電 話					未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。																													請 於 前 寄 回 三 第 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 (無誤免寄回) 006 六福 105 年 6 月 20 日
									戶名																				戶號						006
戶籍地址									集保帳號																									(無誤免寄回)	六福
									□：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。
		變更處
通訊處																																		原 留 印 鑑
		變更處
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證

請由此虛線撕開

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六福開發股份有限公司 台新銀行股務代 六福開發股份有限公司１０５年股東常會
理部加蓋登記章
親 １０５年股東常會 本 處，股東請勿於
□親自
自 此欄蓋章 006
出 出席通知書 聯 □委託 [出席簽到卡]
席
(委託出席者請勿填此聯)
者 請 時間：民國105年6月20日(星期一)上午九時整
請 地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號
第 於 勿 「六福村主題遊樂園」
此 股東：
四 戶號 自 股東戶號：
聯
股東
簽 ： 持有股數：
聯 戶名 行
名
或
撕
蓋 股東戶名：
章 收
開
件 代理人姓名：
人
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
(
)
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洽領紀念品須知 一、紀念品名稱：繽紛樂活保 冷保溫袋。 二、股東如欲委託徵求人代理 出席並領取紀念品時，請 於第七聯委託書簽名或蓋 章，自105年5月20日起至 105年6月8日止，洽徵求人 徵求場所﹝徵求股數限 1,000股(含)以上﹞辦理。 三、股東會當日(105.6.20)於會 議結束前至會場領取，紀 念品恕不郵寄，會後亦不 補發。 四、本次股東會逕至集保結算所 「股東e票通」平台【網址： https://www.stockvote.com. tw】採行電子方式行使表 決權且合格之股東，請持 本開會通知書或身分證明 文件及印章於105年6月27 日起至105年6月30日止， 至本公司股務代理機構台 新銀行股務代理部(台北市 建國北路一段96號B1)領取 紀念品；紀念品恕不郵寄 ，逾期亦不再發放。

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恆 業 承 印

六福開發股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國105年6月20日(星期一)上午九時整，假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」召開本 公司105年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：一、討論事項(一)：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項：1.一○四年度營業報告書 。2.一○四年度監察人查核報告書。3.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。三、承認事項：1.一○四年度營 業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈餘分配案。四、討論事項(二)：1.一○四年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。五、臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂104年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金（股利）每股分配0.0455252元(即每 股盈餘分配0.0455252元)。(二)股東紅利轉增資發行新股8,916,507股，每仟股無償配發27股。現金股利分配案俟股 東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配

• 第 股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。 四、依公司法第一六五條規定自105年4月22日起至105年6月20日止停止股票過戶。

五 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 聯 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋 章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有 限公司股務代理部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月21日至105年6月17日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

六福開發股份有限公司 董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份 股權委託他人代理，委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者，視為 親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出 席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請 徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意見 。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶 號欄內填寫身分證字號或統一編號 。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機 構，請於股東戶號欄內填寫統一編 號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則規定列 示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出 席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第七聯所示。

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第 七 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	105-006
	1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司105年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.一○四年度營業報告書及財務報表案。 3.一○四年度盈餘分配案。 4.一○四年度盈餘轉增資發行新股案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 六福開發股份有限公司		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：