LEOFOO — AGM Information 2015

Jul 17, 2015

六福開發股份有限公司一○四年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一○四年六月二十四日（星期三）上午九時
股東會開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60 號（六福村主題遊樂園）

報告事項：

• 一、一○三年度營業報告書，敬請 鑒核。

• 說 明：一○三年度營業報告書請參閱議事手冊。

• 二、一○三年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

• 說 明：一○三年度監察人查核報告書請參閱議事手冊。

• 三、訂定本公司「誠信經營守則」。

• 說 明：1.本公司為建立誠信經營之企業文化並建立良好商業運作之參考架構， 特依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司「誠信經營守則」。 2.本公司「誠信經營守則」條文，請參閱議事手冊。

承認事項：

第一案                                                              董事會提

• 案 由：一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：（一）本公司一○三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業經本公 司董事會編造完竣。其中個體財務報表暨合併財務報表經安侯建業聯合會 計師事務所吳秋華、陳蓓琪會計師查核簽證完竣（會計師查核報告請參閱 議事手冊），連同營業報告書送請監察人案查核完畢，並出具書面查核報 告書在案。

• （二）營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表暨合併財務報表請參閱議 事手冊。

• （三）提請 承認。

決  議：

• 第二案 董事會提 案 由：一○三年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：本公司一○三年度盈餘分配表請參閱議事手冊。 決 議：

討論暨選舉事項：

第一案                                                              董事會提
       案  由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

• 說 明：為配合公司營運需要、規範董事監察人報酬議定之標準及得為董事監察 人購買責任保險，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

決  議：

• 第二案 董事會提 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 說 明：為配合主管機關規定，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

決  議：

• 第三案 董事會提 案 由：全面改選本公司董事及監察人案。

• 說 明：（一）本公司現任董事及監察人之任期於104 年6 月20 日屆滿，依公司 法第195 條及217 條規定於本次股東常會改選之。

• （二）依本公司章程第15 條規定，應選董事五人（含獨立董事二人），監 察人二人，獨立董事採候選人提名制度。

• （三）新任董事及監察人任期三年，自104 年6 月24 日至107 年6 月23 日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

• （四）獨立董事侯選人名單業經本公司104 年3 月26 日董事會審查通過，

• （五）本公司董事、監察人選舉辦法請參閱議事手冊。

• 選舉結果：

• 第四案 董事會提 案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 說 明：（一）依公司法第209 條之規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」 （二）為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提 請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。 決 議：