LEOFOO — AGM Information 2015

Mar 26, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/26	發言時間	18:49:17
發言人	莊豐如	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-8770-6565
主旨	公告本公司董事會決議104年度股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/26
說明	1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○三年度營業報告書。 (2)一○三年度監察人查核報告書。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。　 二、承認事項 (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。　 (2)一○三年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 　 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)全面改選本公司董事及監察人案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國104年4月17日起至民國104年4月27日止受理股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月27日17時前寄(送)達 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 六福開發股份有限公司集團財務部(地址：台北市中山區南京東路三段133號) 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.