LEOFOO — AGM Information 2015

Jun 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	8	發言日期	104/06/24	發言時間	18:25:54
發言人	莊豐如	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-8770-6565
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/24
說明	1.股東常會日期:104/06/24 2.重要決議事項: 承認事項 (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司103年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)通過全面改選本公司董事及監察人案，當選名單如下： 董事-莊豐如 董事-賴振融 董事-莊村徹 獨立董事-劉恒逸 獨立董事-李坤明 監察人-章素美 監察人-財團法人莊福文化教育基金會代表人：許翠芳 (4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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