LEOFOO — AGM Information 2014

Jul 9, 2014

六福開發股份有限公司一○三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一○三年六月二十日（星期五）上午九時

股東會開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂園）

報告事項：

一、一○二年度營業報告書，敬請　鑒核。

說　明：一○二年度營業報告書請參閱議事手冊。

二、一○二年度監察人查核報告書，敬請　鑒核。

說　明：一○二年度監察人查核報告書請參閱議事手冊。

承認事項：

第一案 董事會提案

案　由：一○二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案，提請　承認。

說　明：（一）本公司一○二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業經本公

司董事會編造完竣。其中財務報表暨合併報表經安侯建業聯合會計師事務

所吳秋華、陳蓓琪會計師查核簽證完竣（會計師查核報告請參閱議事手

冊），連同營業報告書送請監察人案查核完畢，並出具書面查核報告書在

案。

（二）營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表暨合併財務報表請參閱議

事手冊。

（三）提請　承認。

第二案 董事會提案

案　由：一○二年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：本公司一○二年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

討論事項：

第一案 董事會提案

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說 明：為配合獨立董事之設置，修訂本公司「公司章程」部分條文。

第二案 董事會提案

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說 明：為配合金管會修正「公開發行公司取得或處分資產處理程序」，修訂本

公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。