LEOFOO — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

六福開發股份有限公司一○一年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一○一年六月二十一日（星期四）上午九時

股東會開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂園）

報告事項：

一、一○○年度營業報告書，敬請　鑒核。

說　明：一○○年度營業報告書請參閱議事手冊。

二、一○○年度監察人查核報告書，敬請　鑒核。

說　明：一○○年度監察人查核報告書請參閱議事手冊。

三、修訂本公司「董事會議事規範」。

說　明：（一）依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會

設置及行使職權辦法，修訂「董事會議事規範」。

（二）「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

承認事項：

第一案 董事會提案

案　由：一○○年度營業報告書、財務報表暨合併報表案，提請　承認。

說　明：（一）本公司一○○年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、

現金流量表及母子公司合併財務報表業經本公司董事會編造完竣。其中

財務報表暨合併報表經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、陳蓓琪會計師

查核簽證完竣（會計師查核報告請參閱議事手冊），連同營業報告書送請

監察人案查核完畢，並出具書面查核報告書在案。

（二）營業報告書、會計師查核報告暨財務報表暨合併報表請參閱議事手冊。

（三）提請　承認。

第二案 董事會提案

案　由：一○○年度盈虧撥補表，提請　承認。

說　明：本公司一○○年度盈虧撥補表請參閱議事手冊。

討論暨選舉事項：

第一案 董事會提案

案 由：選任董事及監察人案，提請 選舉。

說 明：（一）本公司第十四屆董事及監察人任期原於一○一年六月十八日

屆滿，按公司法第一九五條、二一七條規定，任期屆滿不及

改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任時止。

（二）按本公司章程第十五條之規定，本公司設董事五人，監察人

二人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，得

連選連任。

（三）第十五屆董事、監察人於本次股東會完成之時起即刻就任，

任期三年，自一○一年六月二十一日起至一○四年六月二十

日止，原任董事、監察人任期至本次股東常會完成之時止。

（四）本公司董事、監察人選舉辦法請參閱議事手冊。

選舉結果：

第二案 董事會提案

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案，提請 公決。

說 明：（一）依公司法第二Ｏ九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於

公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，

並取得其許可」。

（二）為協助本公司董事之專才與相關經驗,擬請股東會同意解除本

次新選任董事及其代表人競業禁止之限制 。