LEOFOO — AGM Information 2013

Jul 15, 2013

六福開發股份有限公司一○二年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一○二年六月二十一日（星期五）上午九時

股東會開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂園）

報告事項：

一、一○一年度營業報告書，敬請　鑒核。

說　明：一○一年度營業報告書請參閱議事手冊。

二、一○一年度監察人查核報告書，敬請　鑒核。

說　明：一○一年度監察人查核報告書請參閱議事手冊。

三、本公司首次採用國際財務報導準則（簡稱IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特別

盈餘公積數額之報告。

說 明：依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定報告請參閱議事手冊。

承認事項：

第一案 董事會提案

案　由：一○一年度營業報告書、財務報表暨合併報表案，提請　承認。

說　明：（一）本公司一○一年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、

現金流量表及母子公司合併財務報表業經本公司董事會編造完竣。其中

財務報表暨合併報表經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、陳蓓琪會計師

查核簽證完竣（會計師查核報告請參閱議事手冊），連同營業報告書送請

監察人案查核完畢，並出具書面查核報告書在案。

（二）營業報告書、會計師查核報告暨財務報表暨合併報表請參閱議事手冊。

（三）提請　承認。

第二案 董事會提案

案　由：一○一年度盈虧撥補表，提請　承認。

說　明：本公司一○一年度盈虧撥補表請參閱議事手冊。

討論事項：

第一案 董事會提案

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說 明：為配合「公開發行公司取得或處分資產處理程序」部分條文之修訂，修

訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

第二案 董事會提案

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

說 明：為配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文之修訂，

擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

第三案 董事會提案

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

說 明：為配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文之修訂，

擬修訂本公司「背書保證作業程序」。