LEOFOO — AGM Information 2013

Jul 15, 2013

營業時間： 星期一～星期五 上午9:00～下午5:00 公車站名：建國北路口 306、307、604、672、 282、292、266、棕9

星期一～星期五 南 京 東 路 上午9:00～下午5:00 松 建 公車站名：建國北路口 伊通 台 新 國 306、307、604、672、 江 公園 北 282、292、266、棕9 路 路 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 六福開發股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：006 虛 線 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2705

先 第 摺 再

撕 一

股東常會通知請即拆閱

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聯

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

洽領紀念品須知

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六福開發股份有限公司
006
印 鑑 卡 股東戶號
股東姓名
印
身分證字號
鑑
出生年月日
電 話 未成年股東須加蓋
父母雙方印鑑 。
戶籍地址
變更處
通訊處
變更處
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一、紀念品：隨行杯

• 二、 貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品時，請於102年 5月21日至102年6月14日止，請於開會通知書第六聯委 託人欄簽名或蓋章，洽本公司委任之受託代理人台新國 際商業銀行股份有限公司辦理。

• 第

• 三、 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請 於102年5月21日至102年6月14日止，請於開會通知書第 二 六聯委託人欄簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求場所辦理 聯

• 。徵求人資料請至網址：（http://free.sfib.org.tw） 查詢。

• 四、股東亦可於股東會當日會議結束前至會場領取，本次紀 念品恕不郵寄、會後亦不補發。其數量如有不足時，得 以等值商品替代之。

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10205製版

請由此虛線撕開

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六福開發股份有限公司 台新銀行股務代 六福開發股份有限公司１０２年股東常會
理部加蓋登記章
親 １０２年股東常會 本 處，股東請勿於
自 此欄蓋章 006 □親自 出席簽到卡
出 出席通知書 聯 □委託
席
(委託出席者請勿填此聯)
者 請
請 時間：民國102年6月21日(星期五)上午九時整
第 於 勿 地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題遊樂園)
此 股東：
三 戶號 自 股東戶號：
聯
股東
簽 ： 持有股數：
聯 戶名 行
名
或
撕
蓋 股東戶名：
章 收
開
件 代理人姓名：
人
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
(
)
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一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽 名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由 股東交付徵求人或受託代理人者，視為委 託出席。

恆 業 承 印

六福開發股份有限公司１０２年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

一、謹訂於民國102年6月21日(星期五)上午九時整，假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題遊樂園) 召開本公司102年股東常會。

二、會議事項：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。3.本公司首 次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事 項：1.承認一○一年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。2.承認一○一年度盈虧撥補案。(三)討 論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定自102年4月23日起至102年6月21日止停止股票過戶。 第 四 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席， 聯 請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出 席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本 公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 七、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

六福開發股份有限公司 董事會 敬啟

二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩 種格式同時使用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或 參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料， 切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景 資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 行使表決權者，應於股東會開會二日前， 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行 股務代理部擔任股東之受託代理人。若 貴 股東未克出席股東會，可自102年5月21日 起至102年6月14日止將第六聯委託書委託 人部份簽名或蓋章並於格式二議案欄打勾 （不得全權委託，如對各議案未打勾者視 為承認或贊成之意見表示）親自送達台新 國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受理 。 九、委託書格式如第六聯所示。

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第 五 聯

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第 六 聯	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	102-006
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月21日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此致 六福開發股份有限公司	授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月21日舉行之股東常會，代理 本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認一○一年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。 2.承認一○一年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 六福開發股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽 名 或 蓋 章
			姓名或名稱
			持有股數
			徵 求 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址