LEOFOO — AGM Information 2013

May 8, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/08	發言時間	18:19:28
發言人	莊豐如	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7702-5812
主旨	更正公告本公司董事會決議102年度股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/08
說明	1.董事會決議日期:102/05/08 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」 4.召集事由: 一.報告事項: (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人查核報告書。　 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘 之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 二.承認事項: (1)承認一○一年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。　 (2)承認一○一年度盈虧撥補案。 三.討論事項: 　　(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明如下：受理 期間：102年4月12日起至102年4月23日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於102年4月24日下午5時前書面提出並 敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果( 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件 』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所:六福開發股份有限公司總管 理處(地址:台北市南京東路三段133號，電話：(02)7701-7265)。 (二)除分函通知各股東外，特此公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.