LEO GROUP CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Apr 27, 2020

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-067

利欧集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]155号”文核准，利欧集团股 份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可 转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75 万元。经深圳证券交易所“深证上[2018] 157号”文同意，公司219,754.75万元 可转换公司债券已于2018年4月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“利 欧转债”，债券代码“128038”。

“利欧转债”自2018年9月28日起可转换为公司股份。

“利欧转债”于 2020 年 2 月 19 日触发有条件赎回，2020 年 2 月 24 日，公 司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于提前赎回“利欧转债”的议案》，决定行使“利欧转债”有条件赎回权。 本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“利欧转债”继续流通或交易，“利欧 转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 4 月 9 日起，公司发行的“利欧 转债”（债券代码：128038）已在深交所摘牌。

自2019年8月1日至公司可转债完成转股，公司总股本因“利欧转债”转股累 计增加103,680,729股。

根据上述情况，公司总股本将由6,651,123,476股变更为6,754,804,205股， 注册资本将由6,651,123,476元变更为6,754,804,205元。公司需要对《公司章程》 的部分内容作以下修改：

原公司章程条款 修订后公司章程条款 第六条 公司注册资本为人民币665,112.3476 万 第六条 公司注册资本为人民币 675,408.4205 元。 万元。

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利欧集团股份有限公司

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第十九条 公司股份总数为665,112.3476 万股， 第十九条 公司股份总数为 675,480.4205 万 公司的股本结构为：普通股665,112.3476 万股， 股，公司的股本结构为：普通股 675,408.4205 无其他种类股份。 万股，无其他种类股份。

上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2020 年4 月28 日

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