LEO GROUP CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Aug 22, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-093 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]155号”文核准，利欧集团股 份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可 转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75 万元。经深圳证券交易所“深证上[2018] 157号”文同意，公司219,754.75万元 可转换公司债券已于2018年4月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“利 欧转债”，债券代码“128038”。

截止2019年7月31日，“利欧转债”因转股减少2,016,664,000元，转股数量 为20,166,640张，剩余可转债余额为180,883,500元。

根据上述转股情况，公司总股本将由5,478,777,303股变更为6,651,123,476 股，注册资本将由5,478,777,303元变更为6,651,123,476元。公司需要对《公司

章程》的部分内容作以下修改：

章程》的部分内容作以下修改：
原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币547,877.7303 万元。	第六条 公司注册资本为人民币665,112.3476万元。
第十九条公司股份总数为547,877.7303 万股，公司的股本结构为：普通股547,877.7303 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为665,112.3476 万股，公司的股本结构为：普通股665,112.3476万股，无其他种类股份。

上述事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

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2019 年8 月23 日

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