LEO GROUP CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2018

Apr 26, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-038 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第一期限制股票激励计划原激励对象张民生、郝隽永等 16 人因个人原因 离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授的全部限制性股票共计 5,176,500 股。鉴于公司限制性股票第二次解锁条件未能达成，按照公司《第一期限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，拟对激励对象回购注销第二次解锁所对应的 24,170,125 股。

上述事项完成后公司总股本将从 5,587,863,872 股变更为 5,558,517,247 股，注 册资本将由 5,587,863,872 元变更为 5,558,517,247 元。公司需要对《公司章程》的 部分内容作以下修改：

项目	原条款	修改后条款
第六条	第六条 公司注册资本为人民币558,786.3872 万元。	第六条 公司注册资本为人民币555,851.7247 万元。
第十九条	第十九条公司股份总数为558,786.3872 万股，公司的股本结构为：普通股558,786.3872 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为555,851.7247 万股，公司的股本结构为：普通股555,851.7247 万股，无其他种类股份。

利欧集团股份有限公司董事会 2018年4月27日

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