LEO GROUP CO.,LTD. — Regulatory Filings 2011

Dec 5, 2011

三届四次监事会决议公告

浙江利欧股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2011-052

浙江利欧股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届监事会第四次会议于2011 年11 月28 日以电 子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011 年12 月4 日上午9:00 在 浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 股票涉及关联交易事项的议案》。

该关联交易公开透明，定价方式公平公允；该关联交易的实施体现了控股股 东、实际控制人对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股 东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2011 年 12 月 6 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司实际控制人认购非公开 发行股份的关联交易公告》（公告编号：2011-050）。

浙江利欧股份有限公司监事会

2011 年 12 月 6 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1