LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 20, 2022

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-018

利欧集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》的有关规定，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事王呈斌受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年5月10日召开的 2022年第二次临时股东大会审议的相关议案，向公司全体股东公开征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况及声明

1、征集人王呈斌为公司现任独立董事，其基本情况如下：

王呈斌，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台州学院商学院教 授、博士、高级经济师，中共党员。现任台州市经济学会副会长、台州市统计学会 副会长、利欧集团股份有限公司独立董事、浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董 事、特洁尔科技股份有限公司独立董事。

2、征集人声明

本人王呈斌作为征集人，仅对本公司拟召开的2022年第二次临时股东大会审议 的股权激励相关事项向全体股东征集委托投票权而制作并签署本报告书。本次征集 投票权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征 集投票权为依法公开征集，且以无偿方式进行，征集人不存在《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。征集人保

第 1 页 共 5 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场 等证券欺诈行为。本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部 制度中的任何条款或与之产生冲突。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

3、征集人目前未持有公司股份。征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持 股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集投票权涉及的 提案之间不存在利害关系。征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

1、中文名称：利欧集团股份有限公司

2、注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号

3、股票上市时间：2007-04-27

4、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

5、股票简称：利欧股份

6、股票代码：002131

7、法定代表人：王相荣

8、董事会秘书：周利明

9、办公地址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋

10、邮政编码：200063

11、联系电话：021-60158601

12、传真：021-60158602

13、官网网址：www.leogroup.cn

14、电子信箱： sec@leogroup.cn

（二）本次征集事项

征集人就公司2022年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开

第 2 页 共 5 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

征集委托投票权：

议案1：《关于<利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》

议案2：《关于<利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》

议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开情况，详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的 通知》。

四、征集人对征集事项的投票

征集人王呈斌作为公司独立董事，出席了公司于2022年4月20日召开的第六届董 事会第八次会议，对《关于<利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》均投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

五、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2022年5月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2022年5月6日至2022年5月9日（上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以发布公告的形式进 行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为投票的，应按本公告附件规定的格式和

第 3 页 共 5 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

内容逐项填写“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”（以下简称“授权委托 书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡。法人股东按本条规定提供的所有文 件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交：本人身份证复印件、授权委托书原 件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署 的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告 规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递方式 送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司董事会办公室 收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号董事会办公室

收件人：利欧集团股份有限公司董事会办公室

电话：0576-89988888

电子邮箱：sec@leogroup.cn

邮政编码：317500

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票的股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述 所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。 经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

第 4 页 共 5 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确， 提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

第五步：股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

第六步：经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之 前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权 委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人外其他人登记并出席会议，且在 现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人 将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无 效。

特此公告。

征集人：王呈斌 2022年4月21日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

第 5 页 共 5 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

附件：

利欧集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托 投票权制作并公告的《利欧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《利欧集团 股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集 委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确 定的程序撤消本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托利欧集团股份有限公司独立董事王呈斌先生作为 本人/本公司的代理人出席利欧集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托 书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<利欧集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<利欧集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为

准，选择一项以上或未选择的，将视委托人对征集事项的投票指示为“弃权”。

• 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托人身份证号或营业执照号码:

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托签署日期: 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码: