LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 5, 2022

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-003

利欧集团股份有限公司

关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议 通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用 现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

• 2、会议时间：

现场会议召开时间：2022年1月21日（周五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年1月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。

• 3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

• 票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

  • 4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。

• 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  • 6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

  • 7、出席对象：

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（1）本次会议的股权登记日为：2022年1月17日，于股权登记日下午深圳证 券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人 不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定 代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

1.《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》

议案内容详见公司分别于 2022 年 1 月 6 日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于 2022 年度担保额度的公告》（公告编号：2020-002）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	本列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》	√

四、 会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

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（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2022年1月20日15：

30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2022年1月20日（9:30—11:30、13:30—15:30）

• 3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股

• 份董事会办公室

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人：周利明、陈允奎

联系电话：021-60158601

传 真：021-60158602

地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼

邮 编：200062

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2022年1月6日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日（现场股东大会召开当

• 日）上午9：15，结束时间为2022年1月21日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月21日召 开的利欧集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托日期：

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