LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 2, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-114 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于召开公司2019 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议 审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会 采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

• 2、会议时间：

现场会议召开时间：2019年12月19日（周四）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2019年12月19日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。

• 3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

• 票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

  • 4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

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利欧集团股份有限公司

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7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2019年12月13日，于股权登记日下午深圳 证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本 人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法 定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1.《关于上海智趣广告有限公司原股东2018 年度业绩补偿的议案》

上述议案已经2019 年11 月29 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议 审议通过，有关内容详见公司2019 年12 月3 日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于上海智趣广告有限公司原股东2018 年度业绩补偿的公告》（公告编 号：2019-113）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	本列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于上海智趣广告有限公司原股东2018 年度业绩补偿的议案》	√

四、 会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

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利欧集团股份有限公司

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人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年12月18日15： 30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

— 2、登记时间：2019年12月16日- 2019年12月18日（工作日9:30 11:30、13:30 — 15:30）

• 3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼利

• 欧股份董事会办公室

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人：宋且未

联系电话：021-60158601

传 真：021-60158602

地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼

邮 编：200063

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年12月3日

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利欧集团股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

  • 3、本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2019年12月19日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月19日上午9:15至下午15:00

• 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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利欧集团股份有限公司

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附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托_____ _先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年12月19日召 开的利欧集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于上海智趣广告有限公司原股东2018年度业绩补偿的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 受托日期：

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