LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 30, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-010 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通 过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2019年2月15日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年2月15日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间 的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

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6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公 司会议室

• 7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2019年2月11日，于股权登记日下午深圳证券 交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出 席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不 能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1. 《关于回购公司部分股份的议案》

2. 1.1 拟回购股份的目的及用途

3. 1.2 拟回购股份的方式

4. 1.3 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

5. 1.4 拟用于回购的资金来源

6. 1.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

7. 1.6 拟回购股份的实施期限

8. 1.7 本次回购有关决议的有效期

9. 1.8 本次办理股份回购事宜的具体授权

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	本列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于回购公司部分股份的议案》

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1.01	拟回购股份的目的及用途	√
1.02	拟回购股份的方式	√
1.03	拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的 资金总额	√
1.04	拟用于回购的资金来源	√
1.05	拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
1.06	拟回购股份的实施期限	√
1.07	本次回购有关决议的有效期	√
1.08	本次办理股份回购事宜的具体授权	√

四、 会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行 登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身 份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理 人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年2月14日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

— — 2、登记时间：2019年2月12日-2019年2月14日（工作日9:30 11:30、13:00 15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董 事会办公室

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周利明

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联系电话：021-60158601

传 真：021-60158602

• 地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大山13楼

邮 编：200062

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

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2019年1月31日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

• 对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一 日）下午 3：00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

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附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年2月15日召开的利欧 集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于回购公司部分股份的议案》

1.1 拟回购股份的目的及用途

同意 □ 反对 □ 弃权 □

1.2 拟回购股份的方式 同意 □ 反对 □ 弃权 □

1.3 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额 同意 □ 反对 □ 弃权 □

1.4 拟用于回购的资金来源

同意 □ 反对 □ 弃权 □

1.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则 同意 □ 反对 □ 弃权 □

1.6 拟回购股份的实施期限

同意 □ 反对 □ 弃权 □

1.7 本次回购有关决议的有效期

同意 □ 反对 □ 弃权 □

1.8 本次办理股份回购事宜的具体授权 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

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委托人持股数量：

受托日期：

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