LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 13, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-123 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通 过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2019年1月3日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年1月3日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2019年1月2日下午15:00至2019年1月3日下午15:00期间的任 意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

• 4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公

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司会议室

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2018年12月24日，于股权登记日下午深圳证券 交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出 席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不 能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1. 《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》

2. 《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

3. 《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

4. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案（二）》

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018 年12 月14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	本列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》	√
2.00	《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》	√

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利欧集团股份有限公司

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3.00	《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案（二）》	√

注：100代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

四、 会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行 登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身 份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理 人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年1月2日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

— — 2、登记时间：2018年12月28日-2019年1月2日（工作日9:30 11:30、13:00 15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董 事会办公室

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：021-60158601

传 真：021-60158602

地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼

邮 编：200062

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

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利欧集团股份有限公司董事会 2018年12月14日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

• 对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2019年1月3日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日（现场股东大会召开前一日） 下午 3：00，结束时间为2019年1月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

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利欧集团股份有限公司

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附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年1月3日召开的利欧 集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案（二）》

同意 □ 反对 □ 弃权 □ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托日期：

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