LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 15, 2016

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-013

利欧集团股份有限公司

关于取消2016 年第一次临时股东大会部分议案的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016 年 1 月 11 日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董 事会第十八次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项、公司第二期员工持股计划及公司各业务板块资产整合等议案，并同意召开 2016 年第一次临时股东大会审议上述事项。

公司本次发行股份购买资产的交易对方迹象信息的实际控制人中国手游文化投 资有限公司（以下简称“手游文化”），为在香港联合交易所有限公司（以下简称“香 港联交所”）上市的公众公司。根据香港联交所的监管规则，手游文化出售其实际控 制的标的公司股权，需首先获得香港联交所的审批；其后，还需获得手游文化股东 大会审议通过。目前，手游文化正积极准备向香港联交所提交审批材料。鉴于手游 文化获得香港联交所的审批需要一定的时间周期（预计 2016 年 2 月底前可获得审 批），公司董事会决定取消 2016 年第一次临时股东大会审议关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，待手游文化获得香港联交所的审 批以及确定股东大会召开时间后，公司再行召开股东大会审议本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。公司将另行通知股东大会的召开时 间。另外，公司 2016 年第一次临时股东大会原定审议的公司第二期员工持股计划及 公司各业务板块资产整合等议案保留不变。

除上述议案调整外，2016 年第一次临时股东大会的其他事项保持不变。现将拟 召开的 2016 年第一次临时股东大会情况重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间：2016 年 1 月 26 日至 2016 年 1 月 27 日

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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 27 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 26 日 15：00 至 2016 年 1 月 27 日 15：00 期间任意时间。

• 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

• 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表

• 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  • 6、股权登记日：2016 年 1 月 21 日

二、会议议题

1、《关于<利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》

2、《关于提请股东大会授权董事会办理利欧集团股份有限公司第二期员工持股 计划相关事宜的议案》

• 3、《关于公司各业务板块资产整合的议案》

上述议案的内容见公司于2016年1月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的有关公告。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》 的规定，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计 票结果进行公开披露。

三、出席会议对象

1、截至2016年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2016 年 1 月 26 日上午 8：00—11：30，下午 13：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份

• 证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登 记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 1 月

• 26 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票 程序如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362131

• 2、投票简称：利欧投票

• —

• 3、投票时间：2016年1月27日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

• 4、在投票当日，“利欧投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

• 议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元 代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格（元）

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总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于<利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会授权董事会办理利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》	2.00
3	《关于公司各业务板块资产整合的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的

议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃 权；

表决意见对应“委托数量”一览表

应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议 案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定办理身份认证。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进 行互联网投票系统投票。

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（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“利欧集 团股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年1

• 月26日15:00至2016年1月27日15:00 期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

六、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年1月27日召开的 利欧集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于<利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

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2、《关于提请股东大会授权董事会办理利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划 相关事宜的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《关于公司各业务板块资产整合的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2016年1月16日

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