LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 28, 2014

利欧集团股份有限公司

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-058

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利欧集团股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式召开， 有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2014年6月15日（星期天）上午9：30点

• 2、召开地点：上海市中山西路999号华闻国际大厦1701室上海分公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场召开

• 5、股权登记日：2014年6月9日

二、会议议题：

• 1、《关于选举第四届董事会董事的议案》

• 2、《关于选举第四届监事会监事的议案》

• 3、《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》

议案1、议案2将采用累积投票方式表决通过。议案的具体内容详见公司2014

年5月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、出席会议对象：

1、截至2014年6月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

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利欧集团股份有限公司

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四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：

2014年6月13日-6月14日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00 2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6 月14日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年6月15日召开 的利欧集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以

下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案一	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》	同意票数
	选举第四届董事会非独立董事	——
	王相荣先生
	王壮利先生

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利欧集团股份有限公司

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	张旭波先生
	陈德平先生
	莫康孙先生
	刘春先生
	选举第四届董事会独立董事	——
	马骏先生
	张翔先生
	赵保卿先生
议案二	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	——
	林仁勇先生
	程衍女士
议案三	《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》

议案一说明：采用累积投票制，操作办法：

• 1）选举独立董事时，投票权数＝持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任 意分配；

• 2）选举非独立董事时，投票权数＝持有的股份数×6，该投票权数可在非独立董事候选人 中任意分配；

• 3）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；

• 4）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。

• 5)可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“○”表示将表决

权平均分给打“○”的候选人。

议案二说明：采用累积投票制，操作办法

• 1）表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一 个或多个候选人。

• 2）如直接打“○”表示将表决权平均分给打“○”的候选人。

• 3）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权。

• 4）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

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利欧集团股份有限公司

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委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托日期：

注： 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

利欧集团股份有限公司董事会 2014年5月29日

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