LEO GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 30, 2013

利欧集团股份有限公司

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-071

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利欧集团股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式召开， 有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2014年1月15日（星期三）上午9：30

2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：现场召开

5、股权登记日：2014年1月9日

二、会议议题：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

上述议案不采用累积投票制。

议案具体内容详见公司2013年12月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 有关公告。

三、出席会议对象：

1、截至2014年1月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

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利欧集团股份有限公司

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四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：

2014年1月13日-1月14日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00 2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人

• 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年1

月14 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年1月15日召开 的利欧集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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利欧集团股份有限公司

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同意 □ 反对 □ 弃权 □ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托日期：

• 注：１、请在上述选项中打“√”；

  • ２、每项均为单选，多选无效；

  • ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

利欧集团股份有限公司董事会 2013年12月31日

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